Житомирский УБОП «накрыл» конвертационный центр

В конце прошлой недели работниками Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Житомирской области по постановлениям суда на территории двух областей страны проведен ряд обысков (всего девять), в том числе — в ряде государственных учреждений и коммерческих банков. Оперативная разработка подозрительной деятельности группы лиц проводилась убоповцами на протяжении нескольких месяцев текущего года. Как отметил первый заместитель начальника УМВД — начальник УБОП УМВДУ в области Эдуард Федосов, установлено, что участниками преступной группы в г. Житомир зарегистрированы шесть предприятий на подставных людей с признаками фиктивности. Через расчетные счета этих структур проведены финансовые операции на общую сумму свыше 150 млн. грн. По предварительным данным, лишь по одному из предприятий сумма убытков государства в виде недоначислений и неуплаты налогов составляет 3,9 млн. грн. В ходе обысков изъяты компьютеры, бухгалтерские и банковские документы, печати различных коммерческих структур, отчетные документы, по мнению правоохранителей, подтверждающие преступные действия. Один из участников группы задержан. Следственным управлением УМВДУ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Украины: создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых существует запрет, но которые нанесли большой материальный ущерб государству, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам.