Национальное антикоррупционное бюро подозревает служебные лица НБУ в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансирования для семи банков. Это, по мнению специалистов НАБУ, привело к неправомерной растрате 12 миллиардов гривен. Для сравнения — в Законе Украины на 2016 год расходы на сферу здравоохранения составляют 12,4 миллиарда гривен.
Об этом идет речь в ряде постановлений Соломенского районного суда города Киева, в который обратилось НАБУ за разрешением изъять необходимые документы относительно рефинансирования НБУ, пишут «Наші гроші».
Как сообщили «Дню» в Национальном антикоррупционном бюро Украины, говорить о каких-то конкретных результатах расследования, как и о запланированной дате его окончания, еще слишком рано. «Мы начали расследование приблизительно две недели тому назад», – сказал в комментарии газете заместитель главы НАБУ Гизо УГЛАВА. По его словам, это дело – огромный кейс, который будет требовать значительных ресурсов и сверхусилий от пока еще не такой значительной, как бы того хотелось, команды Антикоррупционного бюро. «Но мы должны были начать это расследование. Это очень резонансное дело для Украины», – говорит Углава.

ФОТО НИКОЛАЯ ТИМЧЕНКО / «День»
Основанием для возбуждения дела для НАБУ стало заключение аналитиков Бюро, которые выяснили, что за 2014-2015 годы банки, в том числе те, которые получили рефинансирование от Нацбанка в 2014-2015 годах, вывели из страны около 10 миллиардов гривен. Интересно, что в начале этого года пресс-служба Нацрегулятора сообщала, что именно на такую сумму в 2015 году похудели «бумажники украинцев» (объем наличности на руках граждан – А.Д.-Р.).
Правда, финансисты утверждают: вывели значительно больше. В СМИ встречаются суммы в несколько десятков миллиардов гривен.
Однако, как заметил в комментарии «Дню» финансист Виталий ШАПРАН, уже тех же 10 миллиардов гривен было достаточно, чтобы обвалить курс гривны так, как он обвалился за 2014 год. «На эту сумму были уменьшены золотовалютные резервы НБУ», – апеллирует эксперт.
Напомним, долгое время информация о том, какие банки и какие суммы получили от НБУ за время, так называемой, волны постмайданного рефинансирования, держалась за семью замками. Только после многочисленных запросов от общественности и даже двух судебных дел (судились с Нацрегулятором по требованию показать, кому и за что раздаются деньги из резервов казначейства, нардеп Владимир Полочанинов и юрист Роман Коваль) почти через год – 27 января 2015 года – таки рассекретил эту информацию.
По этим данным НБУ в 2014 году распределил 222 млрд гривен, в том числе долгосрочных кредитов – 115,6 млрд гривен. Объем возвращения банками ранее предоставленных Национальным банком кредитов рефинансирования в 2014 году составлял 189,43 млрд. гривен. Состоянием на 1 января 2015 года общий объем задолженности по кредитам рефинансирования НБУ составлял 109 млрд. гривен.
Из данных НБУ следует, что больше всего «рефинанса» в 2014 году получили государственные банки, которым средства были нужны в основном для финансирования «Нафтогазу».
Частные же банки за счет рефинансирования разрешали проблемы с оттоком депозитов. Больше других получил самый крупный банк страны – «Приватбанк», приблизительно 20 млрд гривен. Дальше идут банковские группы Николая Лагуна и Олега Бахматюка.
Займы получили полтора десятка банков, в которые потом была введена временная администрация. Среди банков-получателей кредитов рефинансирования на срок больше 30 календарных дней было 16 банков, которые потом были признаны неплатежеспособными. В частности, наибольший объем средств получили «VAB Банк» (5,535 млрд гривен), «Брокбизнесбанк» (2 млрд гривен), «Всеукраинский банк развития» (1,473 млрд гривен), «Укрбизнесбанк» (1,029 млрд гривен), «Имексбанк» (795 млн гривен), «Камбио» (428,2 млн гривен), «Форум» (422 млн гривен), «БГ Банк» (364,7 млн гривен), «Актив-банк» (342,4 млн гривен), «Еврогазбанк» (299 млн гривен), «Південкомбанк» (180 млн гривен), «Терра-банк» (111,1 млн гривен).
Интересно, что НБУ после Майдана помогал банкам, которые принадлежат бывшему окружению экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра. До побега Януковичей, «Всеукраинский банк развития», который официально на 100% принадлежит Александру, получил свыше полумиллиарда гривен. А с апреля по июль прошлого года – дополнительно 900 млн гривен. Получал рефинансирование еще один банк, приближенный к Януковичу-младшему, – «Укрбизнесбанк». В целом за 2014 год – более чем 1 млрд гривен. Порция «рефинанса» досталась и банку братьев Клименко. «Юнисон банк» получил 92 млн гривен. Банк небольшой, и получил лицензию только в 2013 году. 364 млн гривен получил «БГ Банк», который, по данным forbes.ua, с 2013 года контролирует семья бывшего Генпрокурора Виктора Пшонки и Сергей Курченко, владелец компании «СЄПЕК», против которых СБУ открыло дело за «финансирование терроризма».
Как сейчас стало известно, благодаря результатам досудебного расследования НАБУ, должностные лица НБУ (имена не указаны – А.Д.-Р.) были в заговоре с руководством нескольких банков в вопросах рефинансирования. Идет речь о таких банках как «КБ Південкомбанк», «Банк «Киевская Русь», «Городской Коммерческий Банк», «Автокразбанк» («АКБ Банк»), «Терра Банк», «Дельта Банк» и «Банк Таврика».
Все эти банки получили в 2014-2015 годах от НБУ незаконное рефинансирование, которое повлекло растрату средств НБУ на сумму 12 млрд. гривен. По данным Фонда гарантирования вкладов, сегодня все банки, которые НАБУ включила в перечень участников заговора с НБУ, находятся в состоянии ликвидации. Суд позволил НАБУ временный доступ к документам, связанным с рефинансированием этих банков. Но детективу не позволили их изымать.
Также в рамках этого досудебного расследования НАБУ обращалось в Соломенский суд с ходатайством о временном доступе к документам о рефинансировании банков «Финансы и Кредит» и «Хрещатик». Но получили отказ судьи. Судья Л.Кизюн отказала, поскольку, детектив не предоставил «доказательств относительно наличия сведений, внесенных в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения» этими банками. Также детектив не доказал судье «наличие достаточных оснований» считать, что «Крещатик» и «Финансы и Кредит» осуществляли «финансовые операции, которые свидетельствуют о совершении уголовного правонарушения».
Напомним, до 24 февраля 2014 года НБУ возглавлял Игорь Соркин, который получил эту должность еще во времена президентства Виктора Януковича и в прошлом году был объявлен ГПУ в розыск. После отставки Соркина Нацбанк возглавил Степан Кубив, которого после победы Петра Порошенко на президентских выборах сменила Валерия Гонтарева, а сам экс-банкир избран в Парламент под флагом пропрезидентской политической силы – БПП, хотя к власти пришел после Майдана как лидер партийной организации во Львове «Фронт Змін» и стал представителем Президента во ВРУ. Уже после отставки правительства Арсения Яценюка весной 2016 года Кубив получил портфель первого вице-премьера в Кабмине Владимира Гройсмана.
Это не впервые правоохранительные и следственные органы берутся установить истину. А что же все-таки творилось в стенах главного казначейства, когда туда вошла на волнах Майдана новая власть?
В конце 2015 года НАБУ возбудило уголовное дело, подозревая Гонтареву в злоупотреблении служебным положением, которое позволило ее семье незаконно вывести из «Дельта-Банка» 12,5 млн гривен. Но в апреле Бюро закрыло дело и сняло с главы Центробанка все подозрения.
В феврале уже этого года следственное управление прокуратуры Киева взялось расследовать факты злоупотребления властью топ-менеджментом Нацбанка при предоставлении стабилизационных кредитов четырем коммерческим банкам в 2014-2015 годах. Идет речь о стабкредитах для ПАО «Всеукраинский акционерный банк» на 5,5 млрд гривен, «КБ «Недра банк» на 3,3 млрд гривен, «Банка Камбио» на 12 млн гривен, АО «Имекс банк» и другим банкам при низком уровне их ликвидности. «В результате злоупотребления властью не были проведены мероприятия по контролю их использования, в результате чего полученные средства были использованы не по назначению. Более того, банковские учреждения были признаны неплатежеспособными. Действия должностных лиц Нацбанка привели к девальвации гривны и углублению экономического кризиса, подрыву доверия населения к банковским учреждениям», – идет речь в материалах следствия.







