Шведские журналисты телеканала SWT провели расследование и выяснили, что экс-президент Украины Виктор Янукович мог выводить из Украины миллионы долларов через литовскую филиал старейшего шведского банка Swedbank.
Об этом сообщает ВВС-Украина.
В руках журналистов оказались сотни документов, из которых следует, что Янукович вероятно вывел из Украины по крайней мере 4 миллиона долларов через счет в балтийской филиала шведского банка по имени оффшорной компании Vega Holding Limited.
Согласно бумагам, эта транзакция произошла в 2011 году. По данным украинских следователей, эти деньги могли быть взяткой под видом гонорара за так и не опубликованную книгу.
В общем, говорят шведские журналисты-расследователи, Янукович мог "отмыть" через Swedbank более 21000000 долларов в период между 2007 и 2014 годами ,.
Сам Виктор Янукович ранее заявлял, что в любом банке мира его денег. Он настаивал, что все его средства были заблокированы на счетах в Украине.
Адвокаты экс-президента, в свою очередь, настаивают, что информация шведских журналистов недостоверная и уже требуют ее опровержения.
Если верить документам, которые есть у авторов расследования, то в самом Swedbank узнали об "отмывании" денег через их филиалы только в 2017 году, когда в банк обратились украинские следователи.
Ранее журналисты обнаружили подозрительные транзакции из России и других стран бывшего СССР в балтийских филиалах другого европейского банка - датского Danske Bank.
В Swedbank тогда уверяли: к любой подобной деятельности они не причастны. Впрочем, бумаги, имеющиеся в распоряжении шведских журналистов, все же связали шведский банк с этим скандалом.
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!




