Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2014-2016 вывел в тень более 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Согласно сообщению, организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами конвертационного центра были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий.
"Правоохранители во время многоходовой спецоперации "взяли" при выезде из Киева, на заправке, двух организаторов конвертационного центра. У них изъято свыше 1,3 млн грн, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. грн", - сказано в сообщении.
Во время обысков в офисах и автомобилях, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. В офисах также обнаружены печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта, и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 УК Украины, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!
