Национальное дело – это дело всего народа и дело каждого гражданина; это коренной интерес всего народа и гражданства, совесть каждого из нас...
Иван Дзюба, украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент

В США предъявили обвинения четырем фигурантам дела "Панамского досье"

5 декабря, 2018 - 15:56
Фото: Reuters

Министерство юстиции США предъявило обвинение четырем фигурантам дела «Панамского досье». Их обвиняют в участии в преступных схемах, отмывании денег и налоговых преступлениях.

Дело рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка, сообщает Радио Свобода.

На скамье подсудимых - гражданин Панамы, двое немцев и один американец. Трое обвиняемых находятся под стражей, юрист из Панамы пока на свободе. По версии следствия, обвиняемые в течение десятилетий создавали подставные компании и переводили миллионы долларов через офшоры.

Напомним, «Панамское досье» было опубликовано в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. Это несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежащих мировым знаменитостям и политикам.

В расследовании фигурировали 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.

Больше о «Панамское досье» читайте в материалах «Дня»:

«Макмафия»;

«Глобальная прачечная»;

«Удачливый «крестный отец».

Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ