Министерство юстиции США предъявило обвинение четырем фигурантам дела «Панамского досье». Их обвиняют в участии в преступных схемах, отмывании денег и налоговых преступлениях.
Дело рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка, сообщает Радио Свобода.
На скамье подсудимых - гражданин Панамы, двое немцев и один американец. Трое обвиняемых находятся под стражей, юрист из Панамы пока на свободе. По версии следствия, обвиняемые в течение десятилетий создавали подставные компании и переводили миллионы долларов через офшоры.
Напомним, «Панамское досье» было опубликовано в 2016 году Международным консорциумом журналистов-расследователей. Это несколько миллионов документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которая занималась обслуживанием оффшорных счетов, принадлежащих мировым знаменитостям и политикам.
В расследовании фигурировали 12 нынешних и бывших глав государств, и, по меньшей мере, 60 человек, связанных с мировыми лидерами. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.
Больше о «Панамское досье» читайте в материалах «Дня»:
«Удачливый «крестный отец».
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!




