Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную схему вывода средств на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин РФ.
"Спецслужба задокументировала преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот ... составил более $2 млн. В общем злоумышленник успел вывести из Украины $16 млн", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.
Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке $210 тыс. наличными. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Напомним, министерство энергетики России не получило приглашение на встречу стран ОПЕК в Алжире.
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!
