Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ, согласно которому в структуре МВД появится Управление по обеспечению возврата активов, полученных преступным путем. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Аваков также сообщил, что начальником Управления назначена Елена Тищенко.
"Елена Тищенко - юрист-международник с двумя полными юридическими образованиями: украинском и английском. Получила степень магистра международного бизнес-права в Лондонской школе экономики и политических наук. Специализация: международные финансовые преступления. Имеет 18-летний опыт работы, из них более 8-ми лет за рубежом ".
По словам министра, в функции нового управления войдут:
- Обеспечение тесного непосредственного сотрудничества с правоохранительными органами других государств с целью скорейшего выявления и замораживания активов лиц, в отношении которых ведется следствие МВД Украины. Как в Украине, так и за рубежом. Взаимодействие с ФБР США, специально созданными контактными центрами более ста стран мира, которые отвечают за содействие в поиске и возвращении активов, и другими организациями;
- Обеспечение взыскания уголовных активов в пользу государства на основании решений украинских и иностранных судебных органов;
- Аналитическая поддержка следствия МВД и координационный взаимодействие с Госфинмониторингом и Генпрокуратурой в рамках задач, возложенных на Управление;
- Сбор и аналитическая обработка информации по всем открытых источников других государств по обеспечению максимальной эффективности следствия МВД Украины.
Аваков также озвучил первые задачи вновь созданного управления: "Дело Злочевского. Выявление государственных средств, выведенных из Украины бывшим министром экологии Николай Злочевский, в том числе 23-х миллионов евро, размороженных Высоким судом Англии в январе 2015 после истребования уголовного дела из МВД Генеральной прокуратурой Украины. Обеспечение наложения арестов на средства Злочевского в рамках уголовного производства.
Дела, связанные с Сергеем Курченко. Учитывая масштабность мошеннических операций и отмывания денег компаниями Сергея Курченко (например 13000000000 гривен, отмытые в Харькове только через одно физическое лицо и выведены за границу) Управления МВД фактически впервые в истории инициирует создание международной следственной группы с правоохранительными органами Латвии, которым уже возбуждено параллельное уголовное дело № 11816005914 по фактам отмывания денег в латышских банках. Это позволит использовать правовые возможности и механизмы Евросоюза и ускорит получение и фиксацию необходимой информации. Управление будет обеспечивать взаимодействие и аналитическое сопровождение международного расследования деятельности Курченко. Одновременно будут установлены реальные дебиторы компаний Курченко с целью взыскания долгов. Речь идет о десятках миллионов долларов США ".
Кроме того, министр отнес к первоочередным задачам и дела, связанные с Группой компаний Дмитрия Фирташа.
"В отношении компаний Фирташа будет проведена аналитическая оценка его активов за рубежом, в том числе, информация из которых представлена в экстрадиционных документах США. Будет прослежена связь между деятельностью его компаний в Украине и данными, заявленными в других странах. Так, например, в Англии большинство его участников там компаний получили освобождение от обязательства по подаче детализированных бухгалтерских отчетов как относятся к малому бизнесу. В то же время еще одна компания, вероятно связана с Украиной, которая заявила в 2013 году о наличии у нее активов на сумму 61 298 000.00 долларов США, по результатам 2014 показала отрицательный баланс, что свидетельствует о масштабном сокрытии активов.
Также задача стоит в выявлении средств от реализации природного газа, полученного в ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", чем нанесен ущерб государству на сумму 5742612 305.88 грн.
Кроме того, будет дана правовая оценка кардинального изменения позиции в Стокгольмском арбитраже Нафтогазом Украины на заведомо проигрышную, о чем предупредили юристы, представлявшие государственную компанию, в результате чего компания Фирташа получила право требования к Нафтогазу в размере 11000000000 кубометров газа ", - написал А. Аваков.
Также по его словам, управление займется и делом Держинвестпроекту.
"Управление обеспечит выявление 95550 000.77 грн., Перечисленных Держинвестпроектом на ряд украинских юридических лиц, которые, конвертировав эту сумму в валюту, вывели средства на счета оффшорных компаний", - сообщил Аваков.
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!



