МІЖНАРОДНА ЗЛОЧИННІСТЬ
Економіка Німеччини потерпає від "східноєвропейської мафії"
Брудні гроші з Росії, України та Білорусі відмиваються у Берліні
Олександр ПАВЛОВ
Міжнародна злочинність охоплює не лише сфери контрабанди та рекету. Працівники правоохоронних органів повідомляють, що східноєвропейські злочинні синдикати примушують німецьких бізнесменів до створення спільних підприємств з метою відмивання "брудних" грошей...
Власник невеличкої машинобудівної фірми, розташованої поблизу саксо-ангальтського міста Галле, був, м'яко кажучи, здивований, коли до нього завітав гість з Росії. Чоловік представився як Геннадій Смирнов і повідомив, що походить з невеликого містечка біля Санкт-Петербургу, де володіє подібним виробництвом. А тому висуває пропозицію створити спільне підприємство. Коли німець відмовився, "гість" показав йому його ж власні банківські папери, які свідчили про приховування податків. Під таким тиском німецький підприємець був вимушений погодитися на співпрацю. Після цього на його рахунки почали надходити гроші із різноманітних міст Росії. Потім розпочалася низка купівель і продаж. Трохи згодом німецькому бізнесменові стало зрозуміло, що його фірма стала базою субвенційних махлювань і відмивання грошей російської мафії. Після чого ті, хто стояли за цими махінаціями, разом із відмитими грошима зникли у напрямку Віргінських островів, що у Карибському морі.
Згідно з інформацією Федерального відомства для боротьби з організованою злочинністю, це класичний приклад проникнення східноєвропейських злочинних угруповань у німецькі ділові кола. На одній з конференцій фонду Ганса Зіделя в Берліні, присвяченої економічній злочинності, експерти зазначили, що російські, українські, білоруські злочинні організації та їх колеги з країн Балтії послідовно використовують німецьку економіку для завуальовування своїх протизаконних гешефтів в цій країні та трансферу відмитих грошей. Припускається, що, лише 1995 року від їхньої діяльності німецька економіка зазнала збитків на 700 млн. марок. Минулого року ця цифра лишилася майже тією ж. І хоча остаточні дані за 1997 рік ще невідомі, поліція вважає, що вона не буде меншою.
Згідно відомостей берлінського земельного відомства з боротьби зі злочинністю, присутність "російської мафії" (читай - східноєвропейської. - Ред.) особливо відчувається в Берліні, який завдяки своєму географічному розташуванню став вузловим пунктом східноєвропейської злочинності на Заході. Кожне четверте судочинство має зв'язок з кримінальною діяльністю певних організацій в Голландії, а кожне шосте - в Польщі. Помітно підвищилася кількість злочинів, зв'язаних з використанням комерційних структур Берліна. Якщо 1995 року вона становила 70 відсотків від загальної кількості справ, пов`язаних з організованою злочинністю, то вже в першому кварталі 1997 року ця цифра підскочила до 92 відсотків.
Як повідомляє берлінське земельне відомство для боротьбі зі злочинністю, підсилення впливу "російської мафії" почалося ще в сімдесяті роки, після того, як до Західного Берліну почали переїжджати радянські громадяни переважно єврейської національності. Багато людей прибувало за підробленими паспортами: насправді будучи ані євреями, ані такими, що їдуть до Ізраїлю. Обдуривши владні органи, їм вдалося залишитися в Німеччині та відкриті експортно-імпортні фірми. Таким чином, після падіння Берлінського муру в місті вже налічувалося багато людей зі Сходу із знанням ринкової економіки. За допомогою солдатів та офіцерів розташованої до 1994 року на терені Німеччини російської (радянської) армії, вони створили для мафії постачально-транспортну структуру. В Бонні про це знали, проте заплющували очі, озираючись на Москву.
Сьогодні, згідно з даними поліції, в Берліні налічується майже 350 товариств з обмеженою відповідальністю, які контролює російська мафія; їх акціонерний капітал становить понад 50 000 марок. Переважно це - експортно-імпортні фірми, бюро подорожей, школи менеджменту та ігротеки. Наприклад, 80 відсотків берлінських ігрових салонів знаходиться в руках росіян. Як встановила поліція, ці салони мусили би щоденно, 24 години на добу, відвідувати десятки тисяч людей, для створення в них мільйонних обігів, задекларованих у податковому відомстві. Але оскільки ігротеки дуже ретельно сплачують податки, поліції не вдається заручитися підтримкою фіскальних органів.
Відмивання грошей відбувається також і через західні філії російських, українських та білоруських підприємств, що заходяться в переважній більшості у Німеччині та країнах Бенілюксу, і які стали об'єктами мафіозних маніпулювань під час приватизації. Вони також займаються примушуванням західноєвропейських партнерів до створення спільних підприємств. В одній зі своїх доповідей Міністерство внутрішніх справ ФРН зазначило, що дана практика є небезпечною для підвалин німецької ринкової економіки, яка зараз знаходиться в стані реформування. Оскільки фірми, "запаковані" грошима російської мафії, більш ліквідні, ніж інші. І тому вони здатні "підірвати" конкурентів з користю для себе.
