Співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2016 вивів у тінь понад 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.
Згідно з повідомленням, організатори надавали послуги з переведення в готівку грошей і штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Як встановили співробітники спецслужби, клієнтами конвертаційного центру були більш ніж 400 комерційних структур з Києва та області, серед яких і кілька держпідприємств.
"Правоохоронці під час багатоходової спецоперації "взяли" при виїзді з Києва, на заправці, двох організаторів конвертаційного центру. У них вилучено понад 1,3 млн грн, призначені черговому клієнтові. Потім співробітники спецслужби затримали у центрі столиці кур'єра під час передачі замовнику 260 тис. грн", - сказано в повідомленні.
Під час обшуків в офісах і автомобілях, що належать конвертаційному центру, правоохоронці вилучили понад 2 млн гривень, 10 тис. доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій. В офісах також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверта, і вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 205 КК України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!
