Аваков створив при МВС Управління з повернення активів, одержаних злочинним шляхом

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ, відповідно до якого у структурі МВС з’явиться Управління по забезпеченню повернення активів, одержаних злочинним шляхом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

А.Аваков також повідомив, що начальником Управління призначена Олена Тищенко.

“Олена Тищенко — юрист-міжнародник з двома повними юридичними утвореннями: українською та англійською. Отримала ступінь Магістра міжнародного бізнес-права в Лондонській школі економіки і політичних наук. Спеціалізація: міжнародні фінансові злочини. Має 18-річний досвід роботи, з них більше 8-ми років за кордоном”.

За словами міністра, до функцій нового управління увійдуть:

— забезпечення тісної безпосередньої співпраці з правоохоронними органами інших держав з метою якнайшвидшого виявлення та заморожування активів осіб, щодо яких проводиться слідство МВС України. Як в Україні, так і за кордоном. Взаємодія з ФБР США, спеціально створеними контактними центрами понад ста країн світу, які відповідають за сприяння у пошуку та поверненні активів, та іншими організаціями;

— забезпечення стягнення кримінальних активів на користь держави на підставі рішень українських та іноземних судових органів;

— аналітична підтримка слідства МВС і координаційна взаємодія з Держфінмоніторингом та Генпрокуратурою в рамках завдань, покладених на Управління;

— збір та аналітична обробка інформації з усіх відкритих джерел інших держав з забезпечення максимальної ефективності слідства МВС України.

А.Аваков також озвучив перші завдання новоствореного управління: “Справа Злочевського. Виявлення державних коштів, виведених з України колишнім міністром екології Миколою Злочевським, у тому числі 23-х мільйонів євро, розморожених Високим судом Англії в січні 2015 після витребування кримінальної справи з МВС Генеральною прокуратурою України. Забезпечення накладення арештів на кошти Злочевського в рамках кримінального провадження.

Справи, пов’язані із Сергієм Курченком. Враховуючи масштабність шахрайських операцій і відмивання грошей компаніями Сергія Курченка (наприклад 13 мільярдів гривень, відмиті в Харкові тільки через одну фізичну особу та виведені за кордон) Управління МВС фактично вперше в історії ініціює створення міжнародної слідчої групи з правоохоронними органами Латвії, якими вже порушено паралельне кримінальну справа № 11816005914 за фактами відмивання грошей в латиських банках. Це дозволить використовувати правові можливості і механізми Євросоюзу і прискорить отримання та фіксацію необхідної інформації. Управління буде забезпечувати взаємодію та аналітичне супроводження міжнародного розслідування діяльності Курченка. Одночасно будуть встановлені реальні дебітори компаній Курченка з метою стягнення боргів. Мова йде про десятки мільйонів доларів США”.

Крім того, міністр відніс до першочергових завдань і справи, пов’язані з Групою компаній Дмитра Фірташа.

“Відносно компаній Фірташа буде проведена аналітична оцінка його активів за кордоном, у тому числі тих, інформація з яких представлена в екстрадиційних документах США. Буде простежено зв’язок між діяльністю його компаній в Україні та даними, заявленими в інших країнах. Так, наприклад, в Англії більшість його зареєстрованих там компаній отримали звільнення від зобов’язання по подачі деталізованих бухгалтерських звітів як відносяться до малого бізнесу. У той же час ще одна компанія, імовірно пов’язана з Україною, яка заявила в 2013 році про наявність у неї активів на суму 61 298 000.00 доларів США, за результатами 2014 показала негативний баланс, що свідчить про масштабне приховуванні активів.

Також завдання стоїть у виявленні коштів від реалізації природного газу, отриманого у ДК „Газ України“ НАК „Нафтогаз України“, чим завдано збитки державі на суму 5742612 305.88 грн.

Крім того буде дана правова оцінка кардинальної зміни позиції в Стокгольмському арбітражі Нафтогазом України на явно програшну, про що попередили юристи, які представляли державну компанію, в результаті чого компанія Фірташа отримала право вимоги до Нафтогазу в розмірі 11 мільярдів кубометрів газу”, — написав А.Аваков.

Також за його словами, управління займеться й справою Держінвестпроекту.

“Управління забезпечить виявлення 95550 000.77 грн., перерахованих Держінвестпроектом на ряд українських юридичних осіб, які, конвертувавши цю суму у валюту, вивели кошти на рахунки офшорних компаній”, — повідомив А.Аваков.