Національний банк України застосовуватиме санкції до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться у постанові НБУ №316 "Про застосування санкцій до небанківських фінансових установ", повідомили в прес-службі регулятора.
Постанова набирає чинності 14 травня.
Згідно з документом, НБУ може застосувати штрафні санкції, анулювати ліцензію на право здійснення певних видів діяльності або відсторонити посадову особу фінустанови за порушення (невиконання/неналежне виконання) вимог законодавства у сфері запобігання легалізації доходів протягом шести місяців з дня виявлення порушень, але не пізніше, ніж через три роки з дня їх вчинення.
Читайте "День" в Facebook, Тwitter, дивіться на Youtube та підписуйтесь на канал сайту в Telegram!
