Чому вбили заступника голови Центробанку Росії
Серед перших версій правоохоронних органів Росії, які розслідували вбивство заступника голови Центробанку РФ Андрія Козлова, був український слід. Тепер від неї, очевидно, вже відмовилися. Знайдено грузинський варіант, про який у середу, 18 жовтня, розповіли «Известия».
У вівторок правоохоронні органи Росії повідомили про сенсаційне викриття кримінального синдикату з банкірів-перевертнів. За півроку керівники двох комерційних банків — ВЕК-Банку та «Нова економічна позиція» (НЕП) — спільними зусиллями легалізували близько $7 млрд. і викачали їх за кордон. Обидва банки рік тому позбавилися ліцензії — розпорядження про це підписав заступник голови Центробанку Андрій Козлов. Як з’ясувалося, банківські махінації контролювалися кримінальним авторитетом на прізвисько Джуба, а левова частка відмитих грошей йшла до Грузії. Не виключено, що саме цей грошовий потік, який намагався перекрити Андрій Козлов, став причиною його загибелі.
«Маленька переможна війна»
У вівторок оперативники Департаменту економічної безпеки (ДЕБ) МВС блокували офіс ВЕК-Банку й провели масштабне вилучення документів. У повідомленнях, присвячених цій операції, говорилося, що керівництво та співробітники ВЕК- Банку, а також іще одного КБ — «Нова економічна позиція» з квітня 2004 року по січень 2005-го займалися відмиванням колосальних грошових сум. Як повідомили «Известиям» у ДЕБ, переводячи гроші в готівку під фіктивні договори, керівники та співробітники цих та інших банків переправляли кошти за кордон.
Тільки за півроку декілька груп фінансистів змогли відмити понад 200 млрд. рублів, $391 млн. і 66 млн. євро (всього близько $7 млрд.).
— Кримінальну справу за статтею «Незаконна банківська діяльність» порушили ще в жовтні минулого року, — заявив «Известиям» керівник прес-служби Департаменту економічної безпеки МВС РФ Олександр Воробйов. — Під час розслідування з’ясувалося, що в «НЕПу» були підконтрольні структури — банк «Родник» і АКА-Банк, а також підставні некомерційні організації. Зокрема, «Фонд стратегічного планування» і «Фонд соціальної підтримки інвалідів, ветеранів війни, праці та Збройних сил».
У МВС не виключають, що чимала частина цих коштів була переправлена до Грузії. Річ у тім, що в процесі розслідування цих банківських афер слідство вийшло на 32-річного грузинського авторитета на прізвисько Джуба. Цей кримінальний авторитет контролював відмивання та переправляння на батьківщину грошей від проведення незаконних банківських операцій, казино, розбоїв та розкрадання бюджетних коштів. Щоденний прибуток Джуби досягав $500 тисяч. За словами оперативників МВС, Джуба одного разу зізнався в одному зі своїх казино, що його гроші йдуть на «маленьку переможну війну». Джуба контролював вісім московських кредитних організацій.
Нам відомо, що його група останнім часом посилено намагалася отримати 3 млрд. бюджетних коштів на держпрограму, пов’язану з розвитком тваринництва, — заявили «Известиям» у МВС РФ. — Можна не сумніватися, що й ця афера в них могла вийти, оскільки їх прикривали чиновники Мінфіну й Банку Росії.
Андрій Козлов намагався зупинити цю «пральню»
Думку про те, що викриття банкірів-оборотнів прямо пов’язане з розслідуванням убивства Андрія Козлова, у вівторок озвучив перший заступник голови Ради Федерації Олександр ТОРШИН.
— Коли таким неводом загрібають, туди багато всілякої рибки потрапляє, — поділився з журналістами Олександр Торшин, натякаючи, що отримати інформацію про відмивання таких гігантських сум вдалося лише після влаштованої слідством «перетряски» всіх банків. Тим часом, не виключено, що й сама смерть Андрія Козлова пов’язана з жорсткою позицією щодо банків, які беруть участь у цій грандіозній афері. Принаймні, ті, хто займається відмиванням $7 мільярдів, не могли довго миритися з перешкодою у вигляді одного чиновника Центробанку. Можливий зв’язок убивства Козлова з незаконним переведенням коштів у готівку побачив і президент Володимир Путін.
— Ми з вами є свідками переведення у готівку мільярдів рублів щомісяця, — сказав він одразу після вбивства Козлова. — Ці кошти використовуються на кримінальні цілі в широкому значенні цього слова, на терористичну діяльність, ці кошти використовуються наркомафією.
ВЕК-Банк утратив ліцензію в червні минулого року — за порушення федерального закону «Про протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму». Банк «НЕП» позбавився ліцензії у вересні минулого року (його центральний офіс знаходився, до речі, на Великій Грузинській вулиці в Москві).Процес пошуку залишків переведених ними грошей триває досі. За даними ДЕБ МВС, декілька днів тому в Австрії за рішенням суду були арештовані декілька рахунків, на які переправлялися гроші з Москви, зокрема й з ВЕК-Банку.
За останні два роки позбавилися ліцензії й інші банки, що потрапили до так званого чорного списку (див. вріз на цій шпальті). Практично на всіх наказах про позбавлення ліцензій до останнього часу стояв підпис саме Андрія Козлова. Таке враження, що після закриття однієї «дірки» люди, звиклі заробляти на переведенні коштів в готівку й відмиванні, кидалися в іншу. Поки Центробанк руками Андрія Козлова не затикав і її.У керівництва банку «НЕП», до речі, був іще один привід для неприязні до Андрія Козлова. Річ у тім, що цьому банку, який активно залучав приватні внески під високі відсотки, так і не вдалося увійти до системи страхування внесків, ідеологом якої був перший заступник голови ЦБ. Саме після цього, за деякими даними, власники КБ «Нова економічна позиція» Борис Сокальський і Сергій Турбін ухвалили рішення продати банк одному зі своїх постійних клієнтів, що спеціалізується на легалізації коштів.
«Джуба — дуже елегантна, приваблива людина»
Про лідера грузинського «банківського» угруповання Джубу відомо небагато. У Департаменті з питань боротьби з оргзлочинністю МВС Росії «Известиям» відмовилися повідомити його справжнє ім’я, однак зазначили, що Джуба не є коронованим злодієм у законі — його ранг нижче: просто авторитет. За даними Департаменту економічної безпеки МВС (ДЕБ), Джуба має у своєму розпорядженні тісні зв’язки з грузинами, які раніше воювали в Абхазії, а також з російськими кримінальними співтовариствами.
«Джубу охороняють люди, які брали участь у збройному конфлікті Грузії з Абхазією», — зазначається у повідомленні ДЕБу. За даними МВС, він має у своєму розпорядженні підробний паспорт і перебував на території Росії незаконно. Я декілька разів бачився з Джубою, — сказало «Известиям» джерело. — Це дуже елегантна, приваблива людина середніх років. Коротке сивувате волосся, ніс з горбинкою — чимсь схожий на актора Кікабідзе. Манери — як у князя, вдягається, як дипломат або державний чиновник. У нього й рівень контактів відповідний. З відморозками він не спілкується. Я, наприклад, не пригадаю, щоб він лаявся матом або голос підвищив...
За незаконне переведення коштів у готівку позбавилися ліцензії й інші банки
Раніше за всі «нехороші» банки ліцензії ще на початку грудня 2004 року позбавився банк «Родник» (заснований 1993 року). Як заявив тоді перший заступник Центробанку Андрій Козлов, ця кредитна організація вирізнилася тим, що крім поганого фінансового становища у березні-жовтні 2004 року перевела у готівку 75 млрд. рублів при капіталі всього в 20 млрд. рублів.У АКА Банку (заснований 1992 року) ліцензію відкликали 9 лютого 2005 року. До «нехороших» він потрапив у зв’язку з тим, що з вересня 2004 року в ньому різко зріс обсяг операцій з видачі готівки вузькому колу клієнтів, зокрема фізичним особам — нерезидентам. Тільки за листопад і грудень 2004 року клієнтам було видано близько 67 млрд. рублів і $289 млн.
Банк «Центуріон» (заснований 1994 року), який позбавився ліцензії 23 серпня 2006 року, підвели зокрема й погані показники. За даними на 1 липня 2006 року банк працював зі збитками в 17,2 млн. рублів. Саме тому причиною для позбавлення ліцензії фігурувала й погана звітність. Поганий стан підвів і Інвесткомбанк БЕЛКОМ (заснований 1993 року). Центробанк відкликав ліцензію в цієї кредитної організації незадовго до загибелі Андрія Козлова 7 вересня 2006 року, зокрема й у зв’язку з тим, що її власний капітал опустився нижче мінімального значення, встановленого Банком Росії.
