Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 95 млн грн

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у грудні 2018 року застосував до п’яти банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.

Зокрема, Нацбанк оштрафував "Сбербанк" на 94,74 млн грн, передає УНН.

“(НБУ застосував до - ред.) АТ "СБЕРБАНК" заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд грн, яка полягала, зокрема, у продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомаcштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів — юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках, а також у проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри”, — повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що після отримання попереднього акта перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив подібну діяльність, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

Відомо, що “Сбербанк” також отримав письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів — публічних діячів; за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Крім “Сбербанку”, регулятор також оштрафував “Райффайзен Банк Аваль” — на 450 тис. грн, зокрема, за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, та ПАТ “КБ “ГЛОБУС” — на 3 млн грн, зокрема, за проведення операцій з купівлі за рахунок коштів, що надходили на підставі документів, що містили недостовірну інформацію, “сміттєвих” цінних паперів та за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів.