У нью-йоркському банку знайдено рахунок «російської мафії»?
Речник Держдепартаменту США Джеймс Рубін заявив з цього приводу, що США в ході розслідування обов'язково постараються дізнатися, чи був зв'язок між «брудними грошима», що проходили через цей банк, та наданою Росії міжнародною фінансовою допомогою. Взагалі ж, за його словами, боротьба з «відмиванням грошей» для США — один з головних пріоритетів. Припущення «Нью-Йорк Таймс» щодо десятимільярдного обсягу обігу «брудних грошей» базуються на даних її джерел у слідчих органах — з жовтня до березня через цей рахунок пройшло $4,2 млрд в результаті більше, ніж 10,000 трансакцій. За інформацією газети, до справи причетні дві високопоставлені працівниці східноєвропейського підрозділу Bank of New York — Наташа Гурфінкель-Кагаловська та Люсі Едвардс, звільнені до закінчення розслідування. Вони одружені з російськими бізнесменами, повідомляє газета, причому чоловік Наташі — Борис Кагаловський — у 1992-1995 рр. представляв Росію в Міжнародному валютному фонді. Чоловік британки Люсі Едвардс — Петро Берлін — нібито контролював підозрілий рахунок компанії Benex у Bank of New York. У свою чергу, припускається існування тісного зв'язку цієї компанії з YBM Magnex, за якою нібито стоїть фігура Семена Могілевича, дуже добре відомого в російському кримінальному світі. Якщо все, наведене американською газетою, виявиться правдою, то вибухне чи не найгучніший міжнародний скандал, пов'язаний із Росією, корупцією в ній та співробітництвом між владою та криміналітетом — адже навряд чи було би можливим перераховувати гігантські суми за кордон для «відмивання» без використання зв'язків у вищих ешелонах влади. Зокрема, Могілевич, як припускають, був причетний до махінацій з продажем російської зброї з частин, які виводилися зі Східної Німеччини, до Ірану, Іраку та на Балкани. До самого Bank of New York, як стверджує газета, претензій у слідчих поки що не виникло, він активно співпрацює зі слідством.
Операція американських органів, активність їхніх швейцарських колег, які виявили нібито близько 300 фірм, які, як підозрюють, підживлювали «брудними грошима» економіку країни та почали з ними розбиратися, стають до одного ряду зі справою Лазаренка та інших російських та українських сановників, нинішніх і колишніх. Стає очевидним, що західні банки, навіть втрачаючи потенційних клієнтів з числа «нових» — росіян, українців, починають дбати про свою репутацію, західні уряди намагаються переконати свого платника податків, що боротьба за «чисті руки» — то не просто слова. Навряд чи, звичайно, буде відразу оприлюднено всі імена, які на Заході пов'язують з «російською мафією» — адже тоді багато хто із західних політиків опиниться в незручному становищі. Але процес пішов...
