Служителі Мельпомени познайомляться з Фемідою
Податкова міліція Кривого Рогу викрила злочинне угруповання з п’яти чоловік, яке протягом кількох років надавало місцевим підприємцям послуги з переведення грошей у готівку та ухилення від сплати податків. На превеликий подив вартових порядку, троє учасників ОЗУ виявилися... колишніми акторами криворізьких театрів, які не без успіху використовували свої професійні навички в новому амплуа.
Як повідомив керівник прес-служби управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області Андрій Якуненко, за попередніми даними слідства, в ролі організатора кримінальної групи виступив 43-річний Валерій П., який мав, без усякого сумніву, талант театрального режисера. Його «асистентом» став 37-річний Юрій К., який заводив знайомства з представниками місцевого криміналітету. Для офіційного прикриття свій офіс подільники влаштували в занедбаному столярному цеху, видаючи себе за підприємців, які займаються виробництвом меблів. Тим часом, на підставних осіб вони зареєстрували фіктивні фірми, а на роль «зіц- підприємців» — двох безробітних знайомих акторів.
Схему нелегального бізнесу, за даними податкової міліції, було добре продумано і майже бездоганно відпрацьовано. Безготівкові кошти клієнтів переводилися на рахунки згаданих фіктивних фірм, а готівки з них знімалися за допомогою чекових книжок. За цією схемою тільки за останній рік у незаконний обіг було переведено близько 50 млн. гривень. При цьому процес отримання готівки було обставлено за всіма законами детективного жанру. Головний «режисер» спочатку приводив у банк одного з «зіц-голів», який оформляв необхідні платіжні документи, а через годину або більше повертався і швидко забирав підготовлені банківськими працівниками гроші.
Проте добре розроблений сценарій провалився — оперативники податкової міліції затримали керівника злочинної групи в момент виходу з банку з досить значною сумою готівки. Слідом за ним у міліції опинилися і його колеги по кримінальних «гастролях». У ході обшуків в офісі та на квартирах було виявлено і вилучено 14 печаток та штампів фіктивних фірм, 30 чекових книжок, комп’ютерна техніка з системами «Клієнт-Банк», а також інші докази незаконної діяльності. Окрім іншого податкові міліціонери знайшли у кримінальної «трупи» спеціальний верстат для виготовлення печаток, які фабрикувалися нелегально на замовлення. Всього на рахунках підприємств, підконтрольних колишнім служителям Мельпомени, міліцією було заблоковано близько півмільйона гривень. За розкритими фактами, повідомив керівник прес-служби управління податкової міліції, порушено кримінальну справу.
