Париж — це FATF, який завжди з тобою
Сьогодні в Парижі завершується засідання групи розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом (FATF). Напередодні до столиці Фрації для участі в Паризькій сесії FATF прибула урядова делегація України на чолі з першим віце-прем’єр- міністром, міністром фінансів Миколою Азаровим. У складі делегації також голова Нацбанку України Сергій Тігіпко, перший заступник міністра фінансів України, голова Державного департаменту фінансового моніторингу Сергій Гуржій, голова Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку Олег Мозговий, голова Держкомісії з контролю за фінансовими ринками Віктор Суслов та інші представники органів державної влади, залучені до діяльності національної системи протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом.
На запрошення голови Європейської Контрольної Групи (ЄКГ) FATF Режі Пеліс’є члени української делегації брали участь у засіданні ЄКГ, що відбулося напередодні пленарного засідання FATF. ЄКГ мала проаналізувати звіт експертної місії FATF, яка перебувала в Україні з 19 по 23 січня, та в разі позитивної оцінки дати рекомендацію для розгляду питання про виключення України з «чорного» списку на засіданні FATF. Раніше, на Стокгольмському засіданні FATF у жовтні 2003 року, Україна успішно презентувала Імплементаційний план боротьби з відмиванням грошей, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
На сьогодні ще немає можливості на 100% спрогнозувати остаточне рішення FATF, але, як вдалося дізнатися «Дню» з джерел, близьких до українського уряду, на нещодавній зустрічі представників Посольства України в Сполучених Штатах Америки з представником мінфіну США обговорювалися попередні підсумки оціночного візиту місії FATF в Україну. При цьому представник мінфіну вказав, що FATF була «позитивно вражена» станом імплементації Україною відповідного законодавства, а також рівнем функціонування державних установ, залучених до боротьби з відмиванням брудних грошей. За його словами, позитивне враження на делегатів FATF справили зустрічі з політичним керівництвом країни — Президентом Леонідом Кучмою та прем’єр-міністром Віктором Януковичем. На думку посла України у Вашингтоні, в цілому в делегації FATF позитивне враження від України, й вона може розраховувати на виключення з «чорного» списку.
