Париж — это FATF, который всегда с тобой

Сегодня в Париже завершается заседание группы по разработке финансовых мероприятий для борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем (FATF). Накануне в столицу Франции для участия в Парижский сессии FATF прибыла правительственная делегация Украины во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем Азаровым. В составе делегации также глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко, первый заместитель Министра финансов Украины, глава Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, глава Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Олег Мозговой, глава Госкомиссии по контрою за финансовыми рынками Виктор Суслов и другие представители органов государственной власти, привлеченные к деятельности национальной системы противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем.

По приглашению председателя Европейской Контрольной Группы (ЕКГ) FATF Режи Пелисъе члены украинской делегации участвовали в заседании ЕКГ, которое состоялось накануне пленарного заседания FATF. ЕКГ должна проанализировать отчет экспертной миссии FATF, находившейся в Украине с 19 по 23 января, и в случае положительной оценки дать рекомендацию для рассмотрения вопроса об исключении Украины из «черного» списка на заседании FATF. Раньше, на Стокгольмском заседании FATF в октябре 2003 года, Украина успешно презентовала Имплементационный план борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Пока еще нет возможности на 100% спрогнозировать окончательное решение FATF, но, как удалось узнать «Дню» из источников, близких к украинскому правительству, на недавней встрече представителей Посольства Украины в Соединенных Штатах Америки с представителем Минфина США обсуждались предварительные итоги оценочного визита миссии FATF в Украину. При этом представитель Минфина отметил, что FATF была «приятно удивлена» состоянием имплементации Украиной соответствующего законодательства, а также уровнем функционирования государственных учреждений, привлеченных к борьбе с отмыванием грязных денег. По его словам, положительное впечатление на делегатов FATF произвели встречи с политическим руководством страны — Президентом Леонидом Кучмой и премьер-министром Виктором Януковичем. По мнению посла Украины в Вашингтоне, в целом у делегации FATF положительное впечатление от Украины и она может рассчитывать на исключение из «черного» списка.