Вісім років — за відмивання
Рівно два тижні тому, 12 червня, набрав чинності закон про посилення боротьби з відмиванням «брудних» грошей. Щоправда, кримiнальну відповідальність за ці дії було передбачено ще два роки тому. Але це ще не означало, що фінансові «пральні» отримували по заслузi.
І ось уперше в Україні реальне покарання за ухвалою Ровеньківського міського суду Луганської області отримав 40-річний мешканець Луганська Володимир Гайдуков. За шахрайство, легалізацію прибутків, отриманих злочинним шляхом, і підробку документів його було засуджено на 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого і здобутого злочинним шляхом майна. Спільника Гайдукова, 25-річного місцевого мешканця Сергія Щербу, засуджено до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією коштів, здобутих явно злочинним шляхом, а також половини особисто належного йому майна.
Фабула справи така. Раніше судимий за розбійницький напад Гайдуков, рахуючись заступником директора однієї з комерційних фірм, запропонував своєму землякові Щербі підзаробити. Від нього вимагалося оформитися приватним підприємцем і перейти на спрощену систему оподаткування. Після цього Гайдуков, маючи приятельські стосунки з керівництвом дніпропетровської комерційної фірми, запропонував укласти угоду на поставку вугільного концентрату. Задум полягав у тому, щоб під виглядом вугілля поставити партнерам штиб — суміш, що складається в основному з породи, ціна якої є набагато нижчою за вартість високогатункового вугілля, вказану в контракті. Окрім того, сурогат перед завантаженням у вагони перемішувався ще і з землею.
Щоб покупці не запідозрили обману, спільники з особливою ретельністю підробляють всі супровідні документи: зокрема, підпис і печатку завідувача Ровеньківської лабораторії. А на фірмовому бланку виготовляють посвідчення якості вугілля. Штиб завантажувався до залізничного составу з 30 вагонів, але до останніх п’яти засипалася практично лише земля. Через декілька днів після відправки «товару» на розрахунковий рахунок приватного підприємця Щерби надходить майже 50 тисяч гривень від ошуканих одержувачів. І тут же махінатори переводять гроші в готівку і зникають з поля зору бізнес-партнерів. Природно, що дніпропетровські підприємці звернулися до правоохоронних органів. А шахраї в цей час вже придбали в Луганську помешкання, встановили в центрі міста кіоск обміну валют і почали скуповувати нову партію сировини для чергової афери. Їх бурхливій діяльності перешкодили працівники податкової міліції, а потім і суд, який погодився з доказами, представленими обвинуваченням.
Можна передбачати, що цей перший в історії України результативний процес над злочинцями, які займалися відмиванням «брудних» грошей, не залишиться єдиним. Поки матеріал готувався до друку, Солом’янський місцевий суд Києва засудив керiвника одного з київських ЗАТ Інесу М. (за відмивання коштів і створення фіктивного підприємства) до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
