ЄС веде війну з відмиванням грошей
Європейський Союз намагається прискорити темпи для ухвалення законодавчих актів у боротьбi з відмиванням грошей. Новим поштовхом в дискусії Євросоюзу стали терористині акти у Сполучених Штатах 11 вересня. Брюссель у такий спосіб прагне «взяти за горло» основне джерело надходження коштів тероритичним організаціям.
Усі дотеперішні ініціативи Євросоюзу в боротьбі з відмиванням грошей наражалися на непорозуміння між Європарламентом і країнами-членами ЄС. Основна проблема полягає в тому, наскільки припустимо змушувати юристів оприлюднювати інформацію про діяльність своїх клієнтів, якщо ті потраплять під підозру властей країн Євросоюзу. Деякі фахівці непокояться, що таке рішення йтиме врозріз із основою основ банківських послуг — про таємницю вкладів, а отож, може негативно позначитися і на прибутках у банківській сфері. Клаус-Хайнер Лене, головний розробник нового законодавства ЄС у боротьбі з відмиванням грошей, заявив, що більшість парламентаріїв і керівництво Євросоюзу, представлене зараз Бельгією, нарешті досягло компромісу з проблеми. Він, зокрема, повідомив про можливість підписання тимчасової угоди. На надзвичайному саміті минулої п’ятниці лідери ЄС закликали негайно прийняти директиву щодо відмивання грошей як частину цілого пакету заходів у боротьбі з тероризмом та організованою злочинністю. За новою редакцією проекту закону, юристи повинні будуть добровільно повідомляти властям про спроби їхніх клієнтів «відмити» гроші, а також не надавати жодних консультацій для тих, хто намагається обминути закон. Сполучені Штати в понеділок уже заморозили рахунки 27-ми підозрілих осіб та організацій, яких вважають терористичними. Серед них терорист номер один, головний підозрюваний в організації терактів у США 11 вересня Осама бен Ладен. Вашингтон також закликав інші країни послідувати американському прикладу.
Згідно з нинішнім законодавством ЄС, повідомляти властям про будь-яку підозру у відмиванні грошей зобов’язані банки та фінансові інституції. Нове законодавство йде далі. Воно розширює перелік тих, хто може повідомляти властям про підозри щодо можливих «відмивачів» грошей. До таких можуть віднести агентів із майна, дилерів із продажу дорогих речей, операторів казино та ін. На своєму завершальному етапі новий закон має бути схвалений комітетом представників країн-членів ЄС та європейськими парламентаріями. Схвалений текст потім приймає на пленарній сесії Європарламент.
