Почекаємо до... п’ятниці

Сьогодні в Парижі голова «Укрфінмоніторинга» Олександр Бережний доповідає Міжнародній робочій групі з питань розробки заходів із боротьби з відмиванням «брудних» грошей (FATF) про заходи, вжиті Україною для припинення подібних злочинів. Голосування в FATF з доповіді України заплановане, як повідомили «День» в прес- службі уряду, на п’ятницю.

В урядових колах України з тривогою чекають результатів цього голосування. Як заявляв раніше віце-прем’єр Василь Роговий, до України можуть застосовувати санкції у зв’язку з недостатньою боротьбою з відмиванням «брудних» грошей, що можуть стосуватися, зокрема, блокування кореспондентських рахунків українських банків, а також підприємницьких структур. Зі слів Рогового, до цієї проблеми було привернено надзвичайно серйозну увагу на щорічних зборах директорів МВФ та Світового банку, її обговорювали в ході переговорів української делегації з представниками міністерства фінансів США. «Україна з погляду прийняття законодавчого акту в цій сфері є аутсайдером, і про це треба говорити відкрито», — сказав віце-прем’єр, маючи на увазі, що Верховна Рада двічі з початку вересня відкладала голосування із законопроекту (у другому читанні) про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей. На думку представників уряду, це збільшує шанси застосування додаткових санкцій до Києва з боку FATF, яка, як відомо, внесла Україну до «чорного списку» країн, що недостатньо співпрацюють із цією організацією в боротьбі з відмиванням «брудних» грошей.

Тим часом Бережний у своїй сьогоднішній доповіді явно обмежений у наборі аргументів на користь України. Що не кажи, а основний документ, здатний змінити позицію FATF, — Закон «Про запобігання легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом», прийнятий Верховною Радою у першому читанні, що раніше планувався для розгляду у вересні, поки ще не винесено на порядок денний українського парламенту для остаточного затвердження. Щоправда, в українському уряді мають деякі надії на те, що останнім часом FATF дещо пом’якшив своє ставлення до України, чому не в останню чергу сприяли заходи, вжиті Президентом та урядом, спрямовані на створення ефективних правових механізмів запобігання та протидії відмиванню брудних грошей і фінансуванню тероризму. Зокрема серед них ратифікація Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, постановка на розгляд парламенту законопроекту «Про боротьбу з тероризмом», в якому враховано положення восьми спеціальних рекомендацій FATF, а також вищеназваної Міжнародної конвенції. Уряд підготував зміни до окремих статей Кримінального кодексу, спрямовані на конкретизацію у визначеннях відповідних злочинів, і приведення положень кодексу у відповідність зі Страсбурзькою конвенцією (про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію прибутків, отриманих злочинним шляхом), ратифікованою Україною в 1997 році.

Словом, Україні залишається чекати п’ятниці, коли члени FATF ухвалять їй свій вирок: викреслять із «чорного» списку чи навпаки накладуть нові санкції. В останньому випадку відповідальність за це доведеться взяти на себе українським парламентаріям, що дуже довго вирішували питання про створення більшості, у зв’язку з чим за бортом обговорення все ще знаходяться багато найважливіших документів, у тому числі й згаданий закон про боротьбу з відмиванням брудних грошей.