«Справа Гаджиєвої». Прецедент створено

Високий суд Лондона поставив крапку у знаковій справі дружини держбанкіра з Азербайджану, чим зняв останню перешкоду для початку масштабного полювання за грошима й будинками корупціонерів, які понаїхали до Великої Британії, та злочинців, повідомляє ВВС.

За інформацією видання, троє суддів відхилили апеляцію Заміри Гаджиєвої, дружини колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану, засудженого на батьківщині за розкрадання. Саме їй було виписано дебютний ордер нової кампанії ще 2018 року. Вона оскаржувала його в суді двічі, але в результаті програла апеляцію й не змогла отримати дозвіл на продовження тяжби в останній інстанції — Верховному суді.

Не маючи доходу, Гаджиєва вела в Лондоні багате життя, що викликало підозри Національного агентства у боротьбі зі злочинністю Великої Британії (NCA) і зробило її ідеальним кандидатом для першої гучної справи нової кампанії. Слідчі переконали суддю виписати їй ордер, що вимагає пояснити, звідки вона взяла гроші на купівлю будинку у фешенебельному районі Лондона та маєтку з гольф-полем у шикарній провінції.

Гаджиєва називає себе жертвою несправедливого переслідування в Азербайджані й говорить, що все нажито законно.

Таблоїди смакують подробиці про її мільйонні витрати в дорогому універмазі та купівлю приватного літака. До цих витрат у NCA претензій немає, слідчих у цій справі цікавить лише нерухомість.

Тепер Гаджиєва мусить протягом семи днів надати їм пояснення свого багатства. Термін добігає кінця 12 лютого. Якщо вона не зробить цього, NCA попросить суд конфіскувати майно, а потім продасть його. Виручені кошти підуть до скарбниці Великої Британії.

Якщо ж Гаджиєва покаже законне джерело коштів, у NCA є 60            днів на вивчення її рахунків, після чого слідчі вирішать, приймати й закривати справу чи відхиляти й добиватися конфіскації. За будь-якого результату справи власникам «необґрунтованого багатства», як його називає новий закон, нічого не буде, оскільки вилучення власності, придбаної на незрозумілі доходи, не робить їх винними. Це лише цивільне провадження в межах дізнання, а не кримінальне переслідування, де потрібні значно вагоміші докази. Проте якщо влада вважатиме, що людина, яка отримала ордер, у процесі виконання розпорядження спробувала обвести її довкола пальця, вона може розпочати кримінальне спровадження, що загрожує штрафом і двома роками ув’язнення.

Ордер Гаджиєвої — перший у своєму роді — правоохоронні органи виписали в лютому 2018 року. Три нові справи незабаром мають дійти до суду. Не всі фігуранти названі на ім’я, але раніше представники NCA обіцяли виписати ордери людям з Африки, Південної Азії, колишнього СРСР і Росії.

Вердикт потішив NCA.

«Це новий закон, і ми розуміли, що справа дійде до суду, — сказала одна з керівників NCA Сара Прітчард. — Ми задоволені сьогоднішнім рішенням. Створено прецедент, який допоможе нам у подальших тяжбах щодо ордерів на нез’ясоване багатство».

«Повноваження UWO дозволяють владі Великої Британії дістати доступ до інформації, яку вони раніше не могли мати, й відкриває двері до відшкодування активів від осіб, що раніше мали безкарність під парасолькою Великої Британії. Дослідження Transparency International у Лондоні визначило вартість майна Великої Британії, придбаного з підозрілих джерел на суму 4,4 мільярда доларів, 1/5 цього багатства належить особам з Росії. Ми також виявили понад 50 випадків відмивання грошей (у розмірі 80  млрд фунтів стерлінгів), у яких беруть участь британські компанії, — значна частина цих грошей надходила за такими схемами з російськими зв’язками, як, наприклад, крадіжка фонду «Ермітажу» та «російська пральня». Поліція тут — Національне агентство з запобігання злочинності — вважає, що понад 100       млрд фунтів стерлінгів відмивається через Велику Британію щорік, тому ці активи, найімовірніше, є лише верхівкою айсберга», — пояснив у коментарі «Дню» директор з політики TI-UK Дункан ХЕЙМС.