Банки відмивають свою репутацію

За деякими оцінками, щороку в світі відмивається $590 млрд., причім це відбувається не лише в офшорних зонах, а в солідних фінансових центрах — Лондоні, Нью-Йорку, Цюріху. Швейцарські банки, які славляться вмінням зберігати таємницю вкладів і котролюють третину офшорного бізнесу багачів, вже тривалий час потерпають від звинувачень у сприянні відмивання грошей. У серпні швейцарська банківська комісія покарала Credit Suisse і два його філіали за те, що вони мали справу із родиною колишнього нігерійського диктатора Саня Абача, який за своє правління «відмив» понад $4 млрд. Торік під вогонь критики американського конгресу потрапив і Сітігруп за те, що мав справу із величезними коштами Рауля Салінаса, корумпованого брата колишнього перезидента Мексіки.

Тож за ініціативою саме UBS AG і Citigroup та за допомогою міжнародної організації «Трансперенсі інтернешнл», яка займається боротьбою з відмиванням грошей, було підготовлено своєрідний «кодекс банківської поведінки» під назвою «Глобальний стандарт належної пильності для банків, які мають справу з багатими клієнтами». Наступного тижня цей кодекс буде продемонстровано й журналістам. До названих вище банків приєдналися такі кити, як JP Morgan, німецький «Дойче банк» , французький «Сосьєте женераль», британський HSBC, нідерландський ABN Amro та іспанський «Банко Сантандер сентрал Іспано». Однак новий кодекс має один недолік: він обов’язковий лише для приватних банків...