У розвідку піде Бережний
Закінчилася багатомісячна дискусія і боротьба різних сил та відомств за право керувати так званою фінансовою розвідкою. Як стало відомо у понеділок, Президент України Леонід Кучма своїм указом призначив колишнього заступника держсекретаря МЗС Олексія Бережного держсекретарем Міністерства фінансів — головою Державного департаменту фінансового моніторингу.
Довгоочікуване і вельми несподіване кадрове рішення, мабуть, насамперед пояснюється прагненням України вийти з «чорного» списку», складеного Міжнародною організацією з протидії відмиванню злочинних доходів (FATF). Крім нашої країни, до нього входять, зокрема, Росія, Ізраїль, Філіппіни, Єгипет, Ліван, Науру та Острови Кука. На нинішній стадії досвід дипломата у цій справі навіть більш бажаний, ніж, скажімо, навички фахівця з боротьби з відмиванням незаконних доходів. Тим більше, що вже цього місяця до Києва прибуде група експертів FATF. Як повідомив нещодавно начальник податкової міліції ДПАУ Віктор Жвалюк, метою їхньої інспекції є можливість виключення України зі списку країн, що сприяють незаконним валютним махінаціям. FATF може виключити Україну з цього списку вже у червні, якщо вона робитиме активні дії в боротьбі з цією проблемою (насамперед йдеться про прийняття відповідного законодавства).
Нагадаємо, що Держфінмоніторингу надано статус урядового органу державного управління. Він діє у складі Міністерства фінансів і йому підпорядковується. Основними завданнями відомства є участь у реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також збір, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, пов’язані з легалізацією (відмиванням) грошей.
Проте вступаючи на посаду, О. Бережний не скористався звичною для дипломатії фігурою умовчання і відразу ж заявив, що його департамент зможе повноцінно працювати лише після прийняття закону «Про попередження і легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом». «Інакше ми будемо працювати у рекомендаційному режимі», — сказав він Інтерфакс-Україна. Повідомивши, що такий законопроект розробляється, О. Бережний висловив надію, що його буде затверджено на одному з найближчих засідань Кабінету Міністрів, який, як очікується, подасть його до парламенту як першочерговий. Держсекретар відзначив, що законопроект визначає «характер відносин усіх суб’єктів, що проводять моніторинг комерційних банків та інших підприємств», вводить поняття «державний фінансовий моніторинг» і визначає статус установи, яка його здійснюватиме». О. Бережний також підкреслив, що основна інформація, з якою працюватиме департамент, буде надходити від комерційних банків. «Без вирішення питання про порядок надання й обробки цієї інформації на законодавчому рівні, — вказав голова фінансових розвідників України, — ми матимемо великі проблеми, оскільки існує законодавство з питань, пов’язаних з банківською таємницею».
Але шуканому законодавству буде важко прокласти у парламенті «зелену вулицю» і з інших міркувань. Минулого тижня голова БЮТ і народний депутат Юлія Тимошенко заявила про створення Всеукраїнського народного комітету захисту людей від терору влади «Проти свавілля». Комітет стверджує, що «керівництво ДПАУ почало безпрецедентне знищення національного бізнесу і перетворило ДПА на справжню катівню для підприємців». Спростовуючи це обвинувачення прес-служба ДПАУ, зокрема, вказує, що кількість податкових перевірок усіх суб’єктів господарської діяльності з 1998 року скоротилася майже втричі, а перевірки малих підприємств практично припинено». ДПАУ заявляє, що твердження декларантів з «народного комітету» — це спроба дезорієнтувати громадян. Можна передбачити, що аналогічні дії буде зроблено колишніми соратниками екс-прем’єра України Павла Лазаренка, який перебуває в американській в’язниці і звинувачений у відмиванні мільйонів доларів, і при обговоренні закону, що перешкоджає вiдмиванню брудних грошей. У результаті вихід України з «чорного» списку FATF може, незважаючи на всі зусилля, включаючи кадрові, ускладнитися.
КОМЕНТАР
Сергій ПИРОЖКОВ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України:
— Щоб активно боротися з відмиванням брудних грошей, потрібно мати політичну волю. Її Україна всіляко проявляє. Але можна створювати видимість, а можна практично займатися. Я вважаю, що нам відступати нікуди, і якщо ми створили департамент фінансового моніторингу, то потрібно всіляко розвивати боротьбу з легалізацією незаконних прибутків, а не культивувати міжвідомчу боротьбу за те, при кому йому бути, і ким йому керувати. Велику активність у цьому напрямі розвивала ДПАУ, що має в цій справі певний досвід, але, як бачите, рішення прийняте інше. У Сполучених Штатах аналогічне відомство також діє при мінфіні. Але головне, тут, звичайно, не відомча належність. Потрібне бажання, професіоналізм, а також, природно, законодавче поле. Враховуючи, що нинішній склад Верховної Ради не можна назвати консолідованим, у ньому навряд чи буде створено однозначну більшість, з відповідним законом можуть бути проблеми, але я думаю, що всі розуміють: далі (без цього закону) їхати нікуди, і парламент прискорить його прийняття.
