В разведку пойдет Бережной

Закончилась многомесячная дискуссия и борьба различных сил и ведомств за право руководить так называемой финансовой разведкой. Как стало известно в понедельник, Президент Украины Леонид Кучма своим указом назначил бывшего заместителя госсекретаря МИДа Алексея Бережного госсекретарем Министерства финансов — главой Государственного департамента финансового мониторинга.

Долгожданное и весьма неожиданное кадровое решение, по-видимому, в первую очередь объясняется стремлением Украины покинуть «черный» список», составленный Международной организацией по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF). Кроме нашей страны, в него входят, в частности, Россия, Украина, Израиль, Филиппины, Египет, Ливан, Науру и Острова Кука. На нынешней стадии опыт дипломата в этом деле даже более предпочтителен, чем, скажем, навыки специалиста по борьбе с отмыванием незаконных доходов. Тем более, что уже в этом месяце в Киев прибудет группа экспертов FATF. Как сообщил недавно начальник налоговой милиции ГНАУ Виктор Жвалюк, целью их инспекции является возможность исключения Украины из списка стран, благоприятствующих незаконным валютным махинациям. FATF может исключить Украину из этого списка уже в июне, если она будет предпринимать активные действия по борьбе с этой проблемой (в первую очередь речь идет о принятии соответствующего законодательства).

Напомним, что Госфинмониторингу предоставлен статус правительственного органа государственного управления. Он действует в составе Министерства финансов и ему подчиняется. Основными задачами ведомства является участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, связанных с легализацией (отмыванием) денег.

Впрочем, вступая в должность, А.Бережной не воспользовался привычной для дипломатии фигурой умолчания и сразу же заявил, что его департамент сможет полноценно работать только после принятия закона «О предупреждении и легализации доходов, полученных преступным путем». «Иначе мы будем работать в рекомендационном режиме», — сказал он Интерфаксу-Украина. Сообщив, что такой законопроект разрабатывается, А.Бережной выразил надежду, что он будет утвержден на одном из ближайших заседаний Кабинета министров, который, как ожидается, подаст его в парламент как первоочередной. Госсекретарь отметил, что законопроект определяет «характер отношений всех субъектов, проводящих мониторинг коммерческих банков и других предприятий», вводит понятие «государственный финансовый мониторинг» и определяет статус учреждения, которое будет его осуществлять. А.Бережной также подчеркнул, что основная информация, с которой будет работать департамент, должна поступить от коммерческих банков. «Без решения вопроса о порядке предоставления и обработки этой информации на законодательном уровне, — указал глава финансовых разведчиков Украины, — мы будем иметь большие проблемы, поскольку существует законодательство по вопросам, связанным с банковской тайной».

Но искомому законодательству будет трудно проложить в парламенте «зеленую улицу» и по другим соображениям. На минувшей неделе глава БЮТ и народный депутат Юлия Тимошенко заявила о создании Всеукраинского народного комитета защиты людей от террора власти «Против произвола». Комитет утверждает, что «руководство ГНАУ начало беспрецедентное уничтожение национального бизнеса и превратило ГНА в настоящую камеру пыток (укр. — катівню ) для предпринимателей». Опровергая это обвинение, пресс-служба ГНАУ, в частности, указывает, что количество налоговых проверок всех субъектов хозяйственной деятельности с 1998 года сократилось почти втрое, а проверки малых предприятий практически прекращены». ГНАУ заявляет, что утверждения декларантов из «народного комитета» — это попытка дезориентировать граждан. Можно предсказать, что аналогичные действия будут предприняты бывшими соратниками экс-премьера Украины Павла Лазаренко, находящегося в американской тюрьме и обвиняемого в отмывании миллионов долларов, и при обсуждении закона, препятствующего стирке грязных денег. В результате выход Украины из «черного» списка FATF может, несмотря на все усилия, включая кадровые, осложниться.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПИРОЖКОВ , заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины:

— Чтобы активно бороться с отмыванием грязных денег, нужно иметь политическую волю. Ее Украина всячески проявляет. Но можно создавать видимость, а можно практически заниматься. Я считаю, что нам отступать некуда, и если мы создали департамент финансового мониторинга, то нужно всячески развивать борьбу с легализацией незаконных доходов, а не культивировать межведомственную борьбу за то, при ком ему быть, и кем ему руководить. Большую активность на этом направлении развивала ГНАУ, имеющая в этом деле определенный опыт, но, как видите, решение принято другое. В Соединенных Штатах аналогичное ведомство также действует при минфине. Но главное тут, конечно, не ведомственная принадлежность. Нужно желание, профессионализм, а также, естественно, законодательное поле. Учитывая, что нынешний состав Верховной Рады нельзя назвать консолидированным, в нем вряд ли будет создано однозначное большинство, с соответствующим законом могут быть проблемы, но тем не менее, я думаю, все понимают: дальше (без этого закона) ехать некуда, и парламент ускорит его принятие.