Як вивести Україну з «брудного» списку
Державна податкова адміністрація України готується до зустрічі з міжнародними експертами FATF, приїзд яких до України очікується у квітні- травні. Як повідомив вчора начальник податкової міліції Віктор ЖВАЛЮК, під час цього візиту податківці домагатимуться виключення України з мало почесного «чорного списку» країн, які не підтримують боротьбу з відмиванням «брудних» грошей. На думку В.Жвалюка, заходи, які здійснюються зараз в Україні проти легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, ніяк не можна вважати незадовільними. «А в якій країні це краще робиться?», — поставив риторичне запитання В.Жвалюк. Тільки в першому кварталі 2002 року податковою міліцією припинено діяльність 46 конвертаційних центрів, виявлено 1,3 тис. фіктивних комерційних структур, завдяки чому до бюджету стягнуто майже 7 млн. гривень. З початку року порушено 276 кримінальних справ про відмивання брудних грошей, за результатами розслідування цих справ виявлено легалізованих коштів і майна на суму понад 90 млн. грн.
«Єдиною проблемою» на цьому фронті В.Жвалюк вважає відсутність закону щодо протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Тому податківці покладають великі надії на новий склад Верховної Ради, який має прийняти цей документ. За словами В.Жвалюка, у боротьбі із легалізацією «брудних» грошей значну роль відіграла стаття 209 Кримінального кодексу, згідно з якою за цей злочин встановлено кримінальну відповідальність. Так само, на думку В.Жвалюка, треба законодавчо встановити відповідальність посадових осіб органів, що здійснюють фінансовий контроль, за недотримання вимог щодо ідентифікації осіб, які проводять фінансові операції, або ненадання правоохоронним органам такої інформації. Податківці ініціюватимуть також внесення до Кримінального кодексу й норми, яка визначатиме суму «брудних» грошей, з якої настає кримінальна відповідальність. Важко сказати, чи знайдуть ці ініціативи відгук у парламентаріїв. Безумовно, податківцям добре відомий той розклад інтересів, що складається у новому складі Верховної Ради; однак на запитання «Дня», чи збільшився там контингент, який може цікавити податкову міліцію, В.Жвалюк відповідати відмовився.
