Как вывести Украину из «грязного» списка

Государственная налоговая администрация Украины готовится к встрече с международными экспертами FATF, приезд которых в Украину ожидается в апреле- мае. Как сообщил вчера начальник налоговой милиции Виктор ЖВАЛЮК, во время этого визита налоговики будут добиваться исключения Украины из малопочетного «черного списка» стран, не поддерживающих борьбу с отмывкой «грязных» денег. По мнению В. Жвалюка, мероприятия, которые осуществляются сейчас в Украине против легализации средств, добытых преступным путем, никак нельзя считать неудовлетворительными. «А в какой стране это делается лучше?», — поставил риторический вопрос В. Жвалюк. Только в первом квартале 2002 года налоговой милицией прекращена деятельность 46-и конвертационных центров, обнаружено 1,3 тыс. фиктивных коммерческих структур, благодаря чему в бюджет поступило почти 7 млн. гривен. С начала года возбуждено 276 уголовных дел об отмывке грязных денег, по результатам расследования этих дел обнаружено легализированных средств и имущества на сумму более 90 млн. грн.

«Единственной проблемой» на этом фронте В. Жвалюк считает отсутствие закона относительно противодействия легализации средств, добытых преступным путем. Поэтому налоговики возлагают большие надежды на новый состав Верховной Рады, который должен принять этот документ.По словам В. Жвалюка, в борьбе с легализацией «грязных» денег значительную роль сыграла статья 209 Уголовного кодекса, согласно которой за это преступление установлена уголовная ответственность. Так же, по мнению В. Жвалюка, нужно законодательно установить ответственность должностных лиц органов, осуществляющих финансовый контроль, за несоблюдение требований относительно идентификации лиц, которые проводят финансовые операции, или непредоставление правоохранительным органам такой информации. Налоговики будут инициировать также внесение в Уголовный кодекс и норму, определяющую сумму «грязных» денег, с которой наступает уголовная ответственность. Тяжело сказать, найдут ли эти инициативы отзыв у парламентариев. Безусловно, налоговикам хорошо известен тот «расклад» интересов, который складывается в новом составе Верховной Рады, однако на вопрос «Дня», увеличился ли там контингент, который может интересовать налоговую милицию, В. Жвалюк отвечать отказался.