Житомирський УБОЗ «накрив» конвертаційний центр

Наприкінці минулого тижня працівниками Управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Житомирській області за постановами суду на території двох областей країни проведено низку обшуків (всього 9), у тому числі в ряді державних установ та комерційних банків. Оперативна розробка підозрілої діяльності групи осіб проводилась убозівцями впродовж декількох місяців поточного року. Як зазначив перший заступник начальника УМВС — начальник УБОЗ УМВСУ в області Едуард Федосов, встановлено, що учасниками злочинної групи в Житомирі зареєстровано 6 підприємств на підставних осіб з ознаками фіктивності. Через розрахункові рахунки цих структур проведено фінансові операції на загальну суму понад 150 млн. грн. За попередніми даними, тільки по одному з підприємств сума збитків держави у вигляді недонарахувань та несплати податків складає 3,9 млн. грн. У ході обшуків вилучено комп’ютери, бухгалтерські й банківські документи, печатки різних комерційних структур, звітні документи, що, на думку правоохоронців, підтверджують злочинні дії. Один з учасників групи затриманий. Слідчим управлінням УМВСУ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 205 Кримінального кодексу України (створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, та які заподіяли велику матеріальну шкоду державі, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам).