НАБУ відкрило щодо Насірова нову справу
Солом’янський суд за клопотанням детектива НАБУ дав санкцію на отримання компетентними органами Латвії інформації та документів в латвійському банку щодо UAI-Trade SA. Про це пише видання "Судовий репортер", посилаючись на рішення Солом'янського суду від 13 лютого.
Справу порушили 25 жовтня 2017 року. За інформацією слідства, Насіров фактично контролює компанію RN Group Limited, зареєстровану на Британських Віргінських островах. 5 червня 2012 року він як директор RN Group Limited (покупець) підписав договір з українською компанією ТОВ "Укрзернопром Агро" (продавець) з купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ "Укрзернопром-Іванків" у розмірі 99%. Окрім того, станом на 2 жовтня 2017 року кінцевим бенефіціарним власником компанії RN Group Limited є рідний брат Насірова - Євген.
Детективи мають інформацію, що Насіров міг отримувати гроші на рахунки компанії RN Group Limited через швейцарську компанію UAI-Trade SA за сприяння ТОВ "Українські аграрні інвестиції" в отриманні відшкодування ПДВ. У 2015-му "Українські аграрні інвестиції" здійснювали експорт зерна пов'язаної компанії UAI-Trade SA.
НАБУ хоче отримати інформацію з латвійського банку Rietumu Banka, де UAI-Trade SA має рахунок. Детективи перевірять джерела надходження і руху коштів на рахунок UAI-Trade SA, атакож уповноважених розпоряджатися цими коштами осіб.
Як повідомлялося, у березні 2017 року відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова випустили з Лук'янівського СІЗО після внесеної за нього застави у 100 млн гривень.
