НАБУ открыло против Насирова новое дело
Соломенский суд по ходатайству детектива НАБУ дал санкцию на получение компетентными органами Латвии информации и документов в латвийском банке по UAI-Trade SA. Об этом пишет издание "Судебный репортер", ссылаясь на решение Соломенского суда от 13 февраля.
Дело возбудили 25 октября 2017 года. По информации следствия, Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. 5 июня 2012 года он как директор RN Group Limited (покупатель) подписал договор с украинской компанией ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванкив" в размере 99%. Кроме того, на 2 октября 2017 года конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.
Детективы располагают информацией, что Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через швейцарскую компанию UAI-Trade SA при содействии ООО "Украинские аграрные инвестиции" в получении возмещения НДС. В 2015-м "Украинские аграрные инвестиции" осуществляли экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.
НАБУ хочет получить информацию из латвийского банка Rietumu Banka, где UAI-Trade SA имеет счет. Детективы проверят источники поступления и движения средств на счет UAI-Trade SA, а также уполномоченных распоряжаться этими средствами лиц.
Как сообщалось, в марте 2017 года отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова выпустили из Лукьяновского СИЗО после внесенной за него залога в 100 млн гривен.
