Справа Магнітського: Австрія ігнорує відмивання грошей з Росії
Фінансист й інвестор Уїльям Браудер, який заробив ціле багатство в 1990-і роки в Росії зі своїм фондом Hermitage Capital, звинувачує владу Австрії у тому, що вони закривають очі на відмивання грошей, що йдуть із Росії, - повідомляє Die Presse.
Видання нагадує, що Браудер "виявив в російських держкомпаніях протизаконні практики".
Юрист Сергій Магнітський, який працював на нього, звинуватив російських функціонерів у приховуванні податків на суму 230 млн доларів: три фірми, що належать Браудеру, були переписані на нових власників, потім фірми вимагали відшкодувати податки, і відшкодовані гроші йшли на сторону. Зрештою, нагадує видання, Магнітського самого звинуватили в приховуванні податків і заарештували. У 2009 році він помер у в'язниці від наслідків тортур, не отримавши медичної допомоги.
За даними Die Presse, "частина грошей через кілька російських банків потрапила на рахунок молдавської фірми під назвою "Бунікон-Імпекс", розташованої в Кишиневі, а звідти - на рахунки в Панамі, Сейшелах, в Новій Зеландії, Швейцарії та кількох країнах ЄС. Усі ці трансакції були проведені в перші дні лютого 2008 року. 8 лютого 2008 року 150 тис. доларів були переведені на рахунок відомої фірми в Вельсі (Верхня Австрія)". У серпні 2012 року юристи, найняті Браудером, поставили до відома владу Австрії, і прокуратура Вельса зайнялася цією справою, але 6 лютого 2013 обвинувачуваний, один з топ-менеджерів фірми, був оповіщений про те, що слідство було припинене через брак доказів.
Представник прокуратури заявив, що переведення грошей не було здійснено. Однак, за даними видання, австрійське підприємство підтверджувало отримання 150 тис. доларів, заявивши, що це плата за поставки продукції певному російському клієнтові, який використовував молдавську фірму як посередника. При цьому видання відзначає, що в копії чека за переказ грошей вказана продукція, якої немає в асортименті австрійського підприємства.
Видання повідомляє, що гроші, імовірно вкрадені, були переведені не тільки в Австрію, але й у Швейцарію, Естонію, Литву, Латвію, Кіпр та Фінляндію. У Швейцарії та Литві відповідні рахунки були заморожені, на Кіпрі, в Латвії та Естонії ведеться розслідування. У Фінляндії влада дійшла висновку, що гроші, ймовірно, мають кримінальне походження, але ніякого злочину, вчиненого на фінській території, довести не можна.
Крім того, за даними видання, журналісти організації OCCRP, що спеціалізується на розслідуваннях, з'ясували, що вже неіснуюча організація "Бунікон-Імпекс", мабуть, була заснована в 2007 році винятково для відмивання грошей: не було виявлено ніякої ділової активності від імені цієї фірми.
За матеріалами InoPressa
