ЕС ведет войну с отмыванием денег
Все прежние инициативы Евросоюза в борьбе с отмыванием денег наталкивались на недоразумения между Европарламентом и странами-членами ЕС. Основная проблема заключается в том, насколько допустимо заставлять юристов сообщать информацию о деятельности своих клиентов, если те попадут под подозрение власти стран Евросоюза. Некоторые специалисты беспокоятся, что такое решение будет идти вразрез с основой основ банковских услуг — тайной вкладов, а поэтому может негативно сказаться и на прибылях в банковской сфере. Клаус-Хайнер Лене, главный разработчик нового законодательства ЕС в борьбе с отмыванием денег, заявил, что большинство парламентариев и руководство Евросоюза, представленное ныне Бельгией, наконец достигло компромисса по проблеме. Он, в частности, сообщил о возможности подписания временного соглашения. На чрезвычайном саммите в прошлую пятницу лидеры ЕС призвали немедленно принять директиву по отмыванию денег как части целого пакета мер в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. По новой редакции проекта закона, юристы должны будут добровольно сообщать власти о попытках их клиентов «отмыть» деньги, а также не предоставлять каких-либо консультаций для тех, кто пытается обойти закон. Соединенные Штаты в понедельник уже заморозили счета 27 подозрительных лиц и организаций, которых считают террористическими. Среди них террорист номер один, главный подозреваемый в организации терактов в США 11 сентября Осама бен Ладен. Вашингтон также призвал другие страны последовать американскому примеру.
Согласно нынешнему законодательству ЕС, сообщать власти о любом подозрении в отмывании денег обязаны банки и финансовые институты. Новое законодательство идет дальше. Оно расширяет перечень тех, кто может сообщать власти о подозрениях относительно возможных «отмывателей» денег. К таким могут быть отнесены агенты по имуществу, дилеры по продаже дорогих вещей, операторы казино и др. На своем завершающем этапе новый закон должен быть одобрен комитетом представителей стран-членов ЕС и европейскими парламентариями. Одобренный текст потом принимает на пленарной сессии Европарламент.
