Государство в оффшоре

Пока Соединенные Штаты только планируют рассмотрение дела по экстрадиции бывшего премьер-министра Павла Лазаренко, которого подозревают в отмывании денег, появляются новые данные о его оффшорных счетах. В этот вторник правительством острова Антигуа и Барбуда было предано огласке заявление о разоблачении незаконных финансовых операций Лазаренко через банки этого острова. В сообщении, которое было адресовано правительствам Украины, Швейцарии и США, речь шла о $80 отмытых миллионах. Украинские власти, между прочим, обвиняют господина Лазаренко в присвоении $700 млн.

Первым, кто заметил подозрительные счета в так называемой оффшорной зоне, был Евро Фед Банк. Председатель Агентства по контролю за отмыванием денег Ренфорд Ферранс сообщил АП, что эти счета могут быть связанными с делом, касающимся отмывания денег Лазаренко через швейцарские банки. Именно поэтому и были распространены специальные заявления к правительствам стран, ведущим сейчас следствие. Между прочим, Украина отреагировала на заявление с Антигуа как никогда оперативно: Киев, со своей стороны, послал должностным лицам острова информацию о собственном расследовании по делу Лазаренко. Реакция банкиров Антигуа и Барбуда была молниеносной: все подозрительные счета банков Соединенных Штатов, Великобритании, на Багамах, Каймановых и Вирджинских островах были заморожены. Следователи же с Антигуа даже согласились на сотрудничество в расследовании с украинскими спецслужбами. Если, конечно, будет на то воля Украины...

Кстати, Вашингтон больше всех обвинял Антигуа в нежелании прекратить незаконное отмывание денег через банки острова. Первый шаг банкиры уже сделали, передав Соединенным Штатам информацию о финансовых операциях бывшего премьера. Однако, несмотря на определенное продвижение по возбужденному делу, еще рановато говорить даже о кульминации начатого расследования. Тот же Ферранс отметил, что расследование его агентства «не ограничивается только личностью Павла Лазаренко. Есть среди подозреваемых и граждане Украины». Как раз в последнем никто и не сомневался...

КСТАТИ

Вчерашняя «Файненшл Таймс» описала систему разворовывания государственного имущества в Украине. Автор обзорной статьи «Эксплуатация теневой экономики» утверждает, что существует две Украины. Одна, по балансовым показателям, — бедная, в ней господствует бартер, хронические невыплаты задолженности по зарплатам и пенсиям, а также постоянная угроза дефолта. Другая — оффшорная, внебюджетная Украина, теневая экономика которой является чуть ли не самой крупной в мире и, по оценкам специалистов, составляет 60 процентов ВВП.

«Шахматная доска» теневой экономики, по мнению «Файненшл Таймс», заключается в следующем: Кабинет Министров Украины распределяет государственные заводы, шахты и коллективные хозяйства среди нескольких связанных между собой торговых компаний, которые собирают сливки, устанавливая невыгодные условия заводам относительно продажи их продукции в обмен на энергоносители.

Прибыли государственных предприятий главным образом реализуются посредством бартера энергоносителей по невыгодному для предприятий курсу обмена. В Украине, где фактически не существует банковская система, эти энерготрейдеры являются главным источником рабочего капитала.

Много трейдеров, по версии газеты, нынче заменяют бартер карманными банками, которые предоставляют наличность предприятиям по процентным ставкам 80—100 процентов, и эти деньги потом используются на покупку носителей у трейдеров. Эту систему и называют шахматной доской, так как она напоминает игру в шахматы: с одной стороны доски — трейдеры, а с другой — предприятия, а клетки представляют собой проценты. Самым лучшим задокументированным образцом шахматной доски в действии является, по мнению «Файненшл Таймс» газотрейдерская компания «Объединенные энергетические системы Украины», которая была связана с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко. Последнего обвиняют в том, что в 1996 и 1997 годах он дал «Объединенным энергетическим системам» эксклюзивную монополию на поставку природного газа ведущим промышленным регионам Украины. Прибыли от операций перечислялись в оффшорные зоны через швейцарские банки. Причем немало денег попало на счета Лазаренко, утверждает газета. Другим примером «утечки» денег с государственных предприятий является использование внебюджетных фондов, основанных министерствами и местными администрациями. Взносы в эти внебюджетные фонды часто списываются как расходы на балансовом счете государственных предприятий. Директор одного из сталеварных заводов Донецкой области назвал такие взносы «вторым налогом». В то же время близкие к правительству фирмы фактически не платят налоги. «Файненшл Таймс» привела пример: «ОЭСУ» в 1996 году, например, заплатили 26 тысяч гривен налога на прибыль, которая превышала $1 млрд. Обобщая, газета ссылается на данные исследования, проведенного в рамках программы Европейского Союза TACIS: в прошлом году вследствие налоговых льгот Украина потеряла поступления, равные доходной части бюджета страны.