Тихоокеанские острова отмывают свою репутацию

Шесть островов в Тихом океане, которые в июле были признаны раем для отмывания денег, делают все возможное и невозможное, чтобы восстановить репутацию в глазах мирового сообщества. Четыре из них — Самоа, Вануату, Тиуе и острова Кука ввели или вводят законодательство по борьбе с отмыванием денег. Тем временем должностные лица Палау и Маршалловых островов заверили, что вскоре осуществят подобные шаги.

Больше всего в этом вопросе продвинулось правительство Вануату. С этой недели принято законодательство, предусматривающее создание специального финансового подразделения, которое будет осуществлять мониторинг и расследование подозрительных денежных транзакций. В соответствии с новым законодательством, за отмывание денег на острове можно получить штраф до $14 млн. и заключение сроком до пяти лет. Для компаний штраф соответственно будет составлять $56,4 млн. На острове Самоа наказание для осужденных «отмывальщиков» денег будет достигать $330 тысяч и семи лет заключения.

Бдительнее всего за финансовой деятельностью на этих до недавнего времени «крамольных» островах следят правительства Новой Зеландии и Австралии, которые помогают этим крошечным странам бороться против отмывания денег. Теперь опекуны удовлетворены своими подопечными. Однако заместитель министра иностранных дел Новой Зеландии Гордон Шроф сказал в интервью АП, что эти страны должны еще доказать, что их меры по борьбе против отмывания денег являются «водостойкими».