Сомнительная борьба с сомнительными средствами

Тем не менее, несмотря на все принимаемые налоговиками меры, тенденции к сокращению количества «налоговых» преступлений в нашей стране не наблюдается. По словам В. Жвалюка, доля теневого сектора нашей экономики оценивается в 40% от общего объема ВВП Украины. Более того, как выяснилось, в последнее время «лица, не желающие платить налоги», разными способами стремятся легализировать скрытые от «всевидящего ока» налоговой средства.

Как сказал В. Жвалюк, «сегодня для эффективной борьбы с этим явлением необходимо утверждение Верховной Радой законопроекта «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». О необходимости принятия этого документа говорится и в 40 рекомендациях Всемирной организации по борьбе с «отмыванием» незаконных средств (FATF). Согласно законопроекту, предлагается установить механизм получения от всех украинских банков и других финансовых учреждений, единым компетентным централизованным органом информации, про сомнительные операции.

Между прочим, у нас таким «единым и компетентным» скорее всего станут доблестные представители ГНАУ, что, по мнению В. Жвалюка, вполне оправдано. «Ведь более 80% «отмываемых средств» нажиты путем уклонения от уплаты налогов», — утверждает он. Другими словами, и без того могучее ведомство, глава которого совмещает должность «главного мытаря» с «партийно-региональной» работой, получит окончательную возможность контролировать движение денежных средств (пусть даже не всех, а только признанных по 35 рекомендациям ГНАУ «сомнительными»).

Впрочем, и сама формулировка «сомнительности» финансовых ресурсов, которые наши предприниматели укрыли «в тени» от «палящего солнца» налогового законодательства Украины, не менее сомнительна. «В большинстве стран-членов FAFT такого рода средства получают, как правило, от торговли наркотиками, людьми, оружием, доходов игорного бизнеса и т. п.», — признал начальник недавно созданного департамента ГНАУ по борьбе с «отмыванием» средств, полученных преступным путем Александр Бондаренко. У нас же, как отмечалось ранее, основной источник «сомнительных средств» — нежелание (или же отсутствие возможности?!) наших бизнесменов выполнять противоречивые, часто меняющиеся «рекомендации» по уплате налогов.

Правда, как заверяет В. Жвалюк, принятие законопроекта ни в коей мере не будет противоречить провозглашенной Николаем Азаровым политике «либирализации» отношений налоговиков с предпринимателями. «Мы будем бороться с преступниками», — подчеркнул он. В этой связи, весьма интересно, что «размах» их деятельности, согласно законопроекту, не установлен. Выходит, что уголовное дело (по ст. 209 нового КК, предписывающей лишение свободы до 12 лет) может быть возбуждено независимо от суммы, как сказал «Дню» В. Жвалюк, «по факту попытки легализации незаконно полученных (в том числе — «скрыто заработанных». — Авт.) средств».