Деньги, которые пахнут

Фиктивные предприятия остаются главным пунктом отмывания грязных денег. Некий гражданин Германии вложил в Украине ни много ни мало полмиллиона долларов. После этого он скромно удалился от дел. Не прельстила его даже возможность насладиться полученной прибылью. Но сотрудники департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем (подразделение ГНАУ), в такой альтруизм иностранца не поверили и обратились в немецкие правоохранительные органы. Потому что, как отметил первый заместитель директора департамента Валерий Путято, для налоговиков совсем не безразлично, какие деньги вливаются в легальный экономический оборот, — в этих случаях утверждение о том, что деньги не пахнут, явно несправедливо.

Случай с немецким инвестором по-своему уникален и на общую тенденцию оттока нелегального капитала из Украины никак не влияет. В то же время это далеко не единичный пример того, как налоговая сотрудничает с международными экспертами: только в прошлом году она направила в Интерпол 277 запросов. В 2003 году, как утверждают борцы с «отмыванием», наиболее ощутимый результат в Украине получен в деле предотвращения оттока преступных капиталов за рубеж. Мониторинг операций покупки субъектами предпринимательской деятельности на межбанковском валютном рынке позволил ГНАУ предотвратить 93 случая противоправных действий и помешать выводу из страны 1,2 млрд. грн. Всего же в 2003 году следователями налоговой милиции направлено в суды 33 дела, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем. Из них 17 рассмотрены судами.

Структура преступлений, связанных с получением теневых доходов, в последнее время не претерпела существенных изменений: подпольное изготовление и реализация подакцизных товаров (только с начала года выявлено 180 подпольных цехов по изготовлению алкоголя), незаконное возмещение НДС, реализация залогового имущества без санкции налоговых органов, мошенничество с финансовыми ресурсами. При этом главным «бичом» налоговики по-прежнему называют создание фиктивных предприятий — на этот вид преступной деятельности приходится 22% всех преступлений, направленных на отмывание грязных денег. По словам В.Путято, в качестве владельцев таких фирм, как правило, выступают подставные лица — обычно это студенты либо малообеспеченные граждане, тогда как подлинные организаторы остаются «за кадром». Поэтому можно понять налоговиков, которые с нетерпением ожидают создания в стране единой информационной системы, содержащей сведения о всех субъектах предпринимательской деятельности и проводимых ими финансовых операциях. Пока же, в ожидании сего торжественного момента, департамент занимается изучением наиболее распространенных схем получения и отмывания грязных денег и готовит их так называемые типологии...