Должно быть кардинальное изменение подхода к расследованию финансовых преступлений!

Последние 20 лет европейская методология досудебного уголовного производства основывается на концепции ILP (Intelligence-Led Policing — полицейская деятельность, управляемая аналитикой). Эта модель сделала переворот в европейской системе досудебного расследования и дала возможность сделать колоссальный рывок вперед как в смысле соблюдения прав граждан и юридических лиц, так и в смысле повышения раскрытия и работы полицейских органов на опережение. Досудебное расследование проводят на основании данных, полученных из государственных и международных баз данных, реестров, других источников, анализируют с помощью специального инструментария криминалистического анализа специально подготовленные детективы-аналитики. Они работают только с базами данных и информацией и не имеют непосредственного отношения к конкретному уголовному производству.

Имеющаяся же в Украине модель противодействия экономической преступности, наоборот, больше ориентирована на преодоление последствий преступлений.

Для успешной имплементации принципов ILP в Украине необходима серьезная реформа: организационно-структурные изменения, перераспределение персонала правоохранительных органов, профессиональная переподготовка личного состава, пересмотр функциональных задач и должностных обязанностей.

В будущем законе должна быть реализована концепция правоохранительного органа абсолютно нового формата. Силовой подход должен смениться на аналитический, а деятельность Службы основываться на использовании современных рискориентированных методов криминалистического анализа. Одной из главных функций нового органа станет информационно-аналитическая, а в его работе будет превалировать интеллектуальная составляющая. Деятельность Службы основываться на использовании собственных информационных ресурсов, данных и сведений из имеющихся источников и оценке больших массивов данных. Это избавит от необходимости привлекать значительный человеческий ресурс, а результат не будет зависеть от алгоритма, который задает следователь или детектив.

В процессе создания Службы произойдет объединение информационно-аналитических систем и баз, действующих в составе отдельных правоохранительных органов, в единый аналитический центр.

На Службу финансовых расследований будут возложены следующие функции:

• участие в обеспечении безопасности государства через комплексное противодействие распространению криминальных угроз в сфере экономики;

• предотвращение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных преступлений в сфере хозяйственной деятельности в экономической сфере;

• подготовка предложений по формированию государственной политики в сфере комплексного противодействия уголовным правонарушениям, противодействие которым относится к компетенции Службы.

Для выполнения своих функций Служба финансовых расследований должна быть наделена широким кругом полномочий относительно доступа к информации, возможностей в сфере информационно-аналитической деятельности и применения процессуальных и оперативных мероприятий. Служба должна стать полноценным правоохранительным органом со всеми полномочиями органа досудебного расследования. В то же время этот орган должен быть автономным, то есть таким, который проводит как расследование, так и оперативную работу, а также осуществляет аналитическую деятельность. Это нужно реализовать в концепции, где аналитика служит основой для работы всего органа, тогда как следствие будет оставаться обособленным подразделением.