Операция «Конверт»

Хотя сами банки как субъекты налогообложения не дают поводов для столь пристального внимания: из 1,3 тысячи банковских учреждений, на которых в первом квартале проводились проверки, нарушения налогового законодательства обнаружены на 208, что составляет всего лишь 16% от общего числа. К ним применены финансовые санкции на сумму 1,2 млн. грн.

Иное дело — денежные потоки, которые вращаются через банки. По мнению В.Жвалюка, «теневики» сейчас активно пользуются банковской системой для отмывания «грязных» денег и их конвертации, их оборот оценивается в 13 млрд. грн. В декабре 1998 г. — январе 1999 г. налоговыми органами проведена операция «Конверт». В 72 банковских учреждениях выявлено 687 расчетных счетов фиктивных фирм, на которых заблокировано 10 млн. грн. Пресечена деятельность 21 «конвертационного» центра (9 — в Киеве).