Кончик «веревочки» ЕЭСУ

Следствием установлен факт создания в испанском городе Мурсия фабрики «Transformacion de aditivos», производящей ценную пищевую добавку пектин. В строительство и оснащение этого предприятия современным высокотехнологичным оборудованием, произведенным в Германии и Италии, вложено $15 млн. Средства перечислялись через корпорацию, зарегистрированную в оффшорной зоне «Острова Науру». Как говорится в сообщении, корпорация First Тrading Bank «была замаскирована под банк, хотя банковским учреждением не была». В цепочке операций фигурировала еще одна фиктивная фирма, также проходящая по делу «Славянского», DATA Technology. Через подставных лиц ее возглавлял один из руководителей КАБ «Славянский», неоднократно посещавший фабрику с инспекционными поездками. Основную часть управленческого персонала фабрики также составляли украинцы, выходцы из днепропетровского региона.

Как считает пресс-служба ГНАУ, «украинские и испанские правоохранительные органы выявили классическое отмывание денег путем приобретения недвижимости и легализации капитала в респектабельной европейской стране». Более того, на основании Европейской конвенции о взаимной судебной помощи в уголовных делах, ратифицированной как Королевством Испания, так и Украиной, правоохранительным органам двух стран удалось пресечь начатую менеджментом предприятия попытку умышленного банкротства фабрики «Transformacion de aditivos» с целью вывода денег, вложенных в ее создание и в организацию производства, из-под юрисдикции уголовного судопроизводства». Имущество фабрики арестовано, благодаря чему создана реальная возможность возвращения в Украину незаконно вывезенных (а также незаконно накопленных в процессе производства) средств. В сообщении ГНАУ говорится, что начата процедура возвращения денег в Украину».

Пресс-служба ГНАУ в связи с этим фактом напоминает, что с 1 сентября в Украине, в соответствии с новым Уголовным кодексом, начинает действовать уголовная ответственность за отмывание денег, полученных незаконным путем. По экспертным данным, за 10 лет из Украины было незаконно вывезено около $40 млрд. Президент Украины Леонид Кучма ранее обвинял банк «Славянский» в обслуживании операций корпорации «Единые энергетические системы Украины», которая, по его словам, вывела из Украины значительные суммы (с этой корпорацией связывают имена бывшего премьера Павла Лазаренко, находящегося в США под судом по обвинению в отмывании денег, и одного из лидеров оппозиции, экс-вице-премьера Юлии Тимошенко).

Комментируя «Дню» испанские дела «Славянского», начальник Главного управления налоговой милиции ГНАУ генерал Александр Спиридонов заявил, что у налоговой милиции имеются и другие ниточки, ведущие за рубеж от этого банка, но рассказано о них будет в ходе судебного слушания. По его словам, дело «Словянского» будет передано в суд в самые ближайшие дни.