В сети лотерей разоблачили преступные схемы легализации доходов от азартных игр
Учредителями оператора государственных лотерей "Украинская национальная лотерея" (УНЛ) созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов расследует Нацполиция. Следователями установлено, что служебные лица ООО "Лаки Ленд", ООО "Планета Земля", ООО "Планета Земля Центрц" и ООО "Юнайтед грин планет" создали преступные схемы по уклонению от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем и организации азартных игр под видом проведения лотерей, передает УНН.
"Должностные лица ООО "Лаки ленд ", ООО "Планета Земля", ООО "Планета земля центр" и ООО "Юнайтед грин планет" с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей “Фаворит спорт", фактически проводили незаконную букмекерскую деятельность - игорный бизнес, который подпадает под нормы ЗУ "О запрете игорного бизнеса в Украине".
При этом, для воплощения указанной противоправной схемы, представителями ПИИ используется ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности ,среди которых ООО "Флорида групп" и ООО "Авант Групп". В этом случае, средства на счета ООО "Лаки Ленд", ООО "Планета Земля" и ООО "Юнайтед грин планет" поступают со счетов транзитных предприятий, которые, в свою очередь, получают их от коммерческих структур реального сектора экономики (т.н. заказчиков на обналичивание и минимизацию налоговых платежей)", - говорится в постановлении суда.
По данным следствия, ООО "Планета Земля Центр" и ООО "Юнайтед грин планет" имели 14 счетов в российском "Сбербанка".
