Служители Мельпомены познакомятся с Фемидой

Налоговая милиция Кривого Рога изобличила преступную группировку из пяти человек, которая в течение нескольких лет представляла местным предпринимателям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. К большому удивлению стражей порядка, трое участников ОПГ оказались... бывшими актерами криворожских театров, которые не без успеха использовали свои профессиональные навыки в новом амплуа.

Как сообщил руководитель пресс-службы управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Андрей Якуненко, по предварительным данным следствия, в роли организатора криминальной группы выступил 43-летний Валерий П., имевший, без всякого сомнения, талант театрального режиссера. Его «ассистентом» стал 37-летний Юрий К., водивший знакомства с представителями местного криминалитета. Для официального прикрытия свой офис подельники обустроили в заброшенном столярном цехе, выдавая себя за предпринимателей, занимающихся производством мебели. Между тем, на подставных лиц они зарегистрировали фиктивные фирмы, а на роль «зиц-предпринимателей» двух безработных знакомых актеров.

Схема нелегального бизнеса, по данным налоговой милиции, была хорошо продумана и почти безупречно отрепетирована. Безналичные денежные средства клиентов переводились на счета упомянутых фиктивных фирм, а наличные с них снимались с помощью чековых книжек. По этой схеме только за последний год в незаконный оборот было переведено около 50 млн. гривен. При этом процесс получения наличных был обставлен по всем законам детективного жанра. Главный «режиссер» сначала приводил в банк одного из «зиц-председателей», который оформлял необходимые платежные документы, а через час или более возвращался и быстро забирал подготовленные банковскими работниками деньги.

Тем не менее хорошо разработанный сценарий провалился — оперативники налоговой милиции задержали руководителя преступной группы прямо в момент выхода из банка с весьма внушительной суммой наличных. Следом за ним в милиции оказались и его коллеги по криминальным «гастролям». В ходе обысков в офисе и на квартирах были обнаружены и изъяты 14 печатей и штампов фиктивных фирм, 30 чековых книжек, компьютерная техника с системами «Клиент-Банк», а также другие доказательства незаконной деятельности. Кроме прочего, налоговые милиционеры нашли у криминальной «труппы» специальный станок для изготовления печатей, которые делались нелегально на заказ. Всего на счетах предприятий, подконтрольных бывшим служителям Мельпомены, милицией было заблокировано около полумиллиона гривен. По вскрытым фактам, сообщил руководитель пресс-службы управления налоговой милиции, возбуждено уголовное дело.