На Полтавщині банки «чистять»... зсередини

Особливо «відзначилася» полтавська філія банку «Відродження» — проти її посадових осіб порушено шість карних справ за статтями «розкрадання в особливо великих розмірах», «зловживання службовим становищем», «посадова фальсифікація», «шахрайство з фінансовими ресурсами» Карного кодексу. Так, група, до якої входили директор філії, колишній її директор і головний бухгалтер, займалася наданням до інших банківських організацій фіктивних балансів, показників ліквідності та платоспроможності з метою отримання міжбанківських кредитів, незаконним привласненням акцій і дивідендів по них, розтратою коштів клієнтів банку та кредитних коштів.

Усього за період 1994-95 років Полтавською філією банку отримано за фіктивними документами 40 міжбанківських кредитів у більш ніж десяти банківських організаціях. Із них 16 кредитів, одержаних у відділеннях полтавського облуправління Ощадбанку, не повернені: кредитор «покараний» на суму, більшу за мільйон гривень.

Недалеко від колег із «Відродження» пішли й співробітники Опішнянського відділення банку «Україна». Злочинною групою з п’яти чоловік, що діяла в цій філії, скоєно 21 злочин того самого «букету» статей Карного кодексу. Входили до групи завідувачка відділення, головний бухгалтер зі своєю заступницею, завідувачка каси та старший касир. Цією компанією скоєне навіть пряме розкрадання грошей із каси (з подальшим «прикриттям» такого фіктивними документами) і розкрадання, так би мовити, непрямі — на гроші банку оплачувалося навчання родичів у вузах, ремонт власних автомобілів та інші «маленькі радощі». Загальна сума збитків, завданих цією групою банку, оцінена в 50 тисяч гривень.