На Закарпатье разоблачили оффшорную сделку на $7 млн

Правоохранители на Закарпатье разоблачили схему вывода за рубеж через оффшорные счета иностранных государств $7 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи выяснили, что должностные лица предприятия, чтобы получить кредит в банке, предоставили документы с завышенной стоимостью имущества. Согласно документам его стоимость составляет $7 млн, а фактически - $1 млн. Под залог оборудования должностные лица получили кредитные средства, а в дальнейшем обратились еще к одной финансовой организации, где также получили кредит. После этого кредитные деньги были выведены через оффшорные счета компаний, в том числе, российских.

Правоохранители провели обыски на территории предприятия, во время которых изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати обществ, через которые вывели $7 млн, и производственное оборудование.