Финансовые разведки Европы объединяются

«Украина достигла больших успехов в создании системы борьбы с финансовым терроризмом, — считает первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров. — Но только объединенные усилия всех финансовых разведок помогут нам окончательно победить это явление». Эти слова предварили тематику открывшегося сегодня в Киеве двухдневного международного семинара «Углубление информационного обмена между подразделениями финансовых разведок в рамках проекта Совета Европы MOLI-UA».

Напомним, что MOLI-UA — это проект, направленный на создание в Украине полноценно функционирующей системы борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. «Мы всегда уделяли много внимания вопросам финансовых разведок, — заявил представитель Совета Европы Пшемыслав Мусялковский. — Проект сотрудничества с Украиной входит в число наших основных проектов и мы надеемся наладить прочные связи между вашей страной и другими европейскими странами». Основная цель семинара — улучшить сотрудничество между подразделениями финансовых разведок разных стран, выяснить возможности и трудности обмена информацией и обсудить «интересные» моменты и проблемы, возникающие в ходе деятельности этих структур.

«Об отмывании грязных денег говорилось уже неоднократно, но в последние пару лет вопрос о борьбе с подобным явлением стал подниматься особенно часто. В первую очередь мы его обращаем на появление подозрительных денег в нашей стране, — сказал, отвечая на вопрос «Дня», глава Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий. — Могу отметить, что уже обнаружены случаи появления грязных средств из-за рубежа, в судах есть уже материалы о них, есть и готовые решения судов». Но, несмотря на такую активность, Украине справиться в одиночку с отмыванием незаконных денег сложно. Как считают участники семинара, главное к чему должны прийти все финансовые разведки — к пониманию необходимости обмена опытом и агентурными данными. По мнению Азарова, разведкам нужно не догонять террористов, изучая предложенные ими схемы отмывания денег, а действовать на упреждение, делая предположения о том, какими схемами воспользуются террористы. С ним абсолютно согласна исполнительный директор MOLI-UA Кристен Мандруп, которая заявила, что, если уж деньги можно передать за секунды, то финразведки должны работать просто с неземными скоростями.

Для этого на семинаре предлагалось усилить внимание к обучению сотрудников. По общему мнению, квалифицированных специалистов не хватает всем финансовым разведкам. Ведь их специалисты должны не только досконально знать законы, но и банковское дело, бухучет. И все это — не хуже профессиональных экономистов.

В итоге представители всех участвующих в конференции 16 стран сошлись на одном: грязные деньги — сильное оружие в руках тех, кому они принадлежат, и только совместными усилиями можно создать относительный экономический комфорт в Европе.