Восемь лет — за отмывание

Ровно две недели тому назад, 12 июня, вступил в силу закон об усилении борьбы с отмыванием «грязных» денег. Правда, уголовная ответственность за эти, как говорят юристы, деяния была предусмотрена еще два года тому назад. Но это еще не означало, что финансовые «прачечные» получали по заслугам.

И вот впервые в Украине реальное наказание по решению Ровеньковского городского суда Луганской области получил 40-летний житель Луганска Владимир Гайдуков. За мошенничество, легализацию доходов, полученных преступным путем, и подделку документов он был осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией всего личного и добытого преступным путем имущества. Сообщник Гайдукова 25-летний местный житель Сергей Щерба приговорен к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией денежных средств, добытых заведомо преступным путем, а также половины лично принадлежащего ему имущества.

Фабула дела такова. Ранее судимый за разбойное нападение Гайдуков, числившись заместителем директора одной из коммерческих фирм, предложил своему земляку Щербе подзаработать. От последнего требовалось оформиться частным предпринимателем и перейти на упрощенную систему налогообложения. После этого Гайдуков, имея приятельские отношения с руководством днепропетровской коммерческой фирмы, предложил заключить сделку на поставку угольного концентрата. Замысел заключался в том, чтобы под видом угля поставить партнерам штыб — смесь, состоящую в основном из породы, цена которой намного ниже стоимости высокосортного угля, указанной в контракте. Кроме того, суррогат перед загрузкой в вагоны перемешивался еще и с землей.

Чтобы покупатели не заподозрили обмана, сообщники с особой тщательностью подделывают все сопроводительные документы: в частности, подпись и печать заведующего Ровеньковской лаборатории. А на фирменном бланке изготавливают удостоверение качества угля. Штыб грузился в железнодорожный состав из 30 вагонов, но в последние пять засыпалась практически одна земля. Через несколько дней после отправки «товара» на расчетный счет частного предпринимателя Щербы поступает почти 50 тысяч гривен от околпаченных получателей. И тут же махинаторы обналичивают деньги и исчезают из поля зрения бизнес-партнеров. Естественно, днепропетровские предприниматели обратились в правоохранительные органы. А мошенники в это время уже приобрели в Луганске квартиру, установили в центре города киоск по обмену валют и начали скупать новую партию сырья для очередной аферы. Их бурной деятельности помешали сотрудники налоговой милиции, а затем и суд, согласившийся с доказательствами, представленными обвинением.

Можно предположить, что этот первый в истории Украины результативный процесс над преступниками, занимавшимися отмыванием «грязных» денег, не останется единственным. Пока материал готовился к печати, Соломенский местный суд Киева приговорил главу одного из киевских ЗАО Инессу М. (за отмывание денежных средств и создание фиктивного предприятия) к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.