Финансовая разведка: кто «Алекс», а кто «Юстас»?

Опыт российских коллег, очевидно, пригодится и Украине. На завершившемся в прошлый четверг заседании Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF), созданная странами «большой семерки», объявила, что Украина не имеет эффективных механизмов для борьбы с отмыванием криминальных капиталов. Наша страна еще в сентябре была включена в десятку стран, где борьба с грязными деньгами ведется хуже, чем во всех странах мира. В конце октября Президент Леонид Кучма уже заявил о намерении создать специальный орган для борьбы с отмыванием денег. Он будет собирать информацию о подозрительных финансовых операциях, информировать правоохранительные органы о преступлениях в финансовой сфере и обмениваться данными с международными структурами, занимающимися борьбой с грязными капиталами. Но создание нового ведомства в Украине пока что тормозится из-за неразберихи с субординацией. Курировать украинскую финансовую разведку хотят НБУ, Налоговая администрация, и Минфин.

Кстати, в Украине законопроект «О избежании и противодействии легализации («отмывании») доходов, полученных нечестным путем» появился задолго до того, как в России в голос заговорили о необходимости создания финансовой разведки, в середине прошлого года. Но тогдашний премьер Виктор Ющенко, как настоящий выходец из финансовых кругов, с большим недоверием отнесся к идее создания органа, имеющего права на получение информации о всех банковских счетах, зарегистрированных в Украине. Он считал, что если такой орган и создавать, то при Национальном банке, ежедневно и без того проводящем мониторинг платежной системы. Под давлением Президента законопроект все же был передан на рассмотрение в Верховную Раду, но Ющенко свою подпись под ним так и не поставил, это сделал первый вице-премьер Юрий Ехануров.

По информации финансового комитета парламента, проект создания украинской финансовой разведки планируется вынести на рассмотрение депутатов до конца ноября. Сам комитет по финансам и банковской деятельности проект уже рассмотрел, и в целом поддержал. Сомнения вызвала лишь необходимость работы новосозданного органа в структуре Налоговой администрации. Дело в том, что возглавляющий ее Николай Азаров является лидером партии — активной участницы предвыборной кампании в парламент. Реальных гарантий того, что оперативная финансовая информация не будет использоваться в экономической и политической конкуренции пока нет. Ну а то, что счета в оффшорных зонах имеют многие украинские банки и предприятия, уже давно не является секретом. Естественно, депутаты опасаются, что информация об отмывании денег будет использоваться налоговиками выборочно, а публиковаться еще более избирательно и даже целенаправленно.

Участвующие в борьбе за контроль над финансовой разведкой Минфин и НБУ тоже вряд ли в будущем заслужат полное доверие депутатов. Сейчас во главе этих ведомств стоят относительно аполитичные чиновники, но что будет после их смены, предсказать сложно. Зато именно по этой причине довольно просто спрогнозировать слабую поддержку законопроекта у депутатов. Очевидно, рассмотрение его растянется на долгие месяцы, а голосование не даст положительного результата. Если Президент будет заинтересован в создании финансовой разведки именно до выборов, то юридическая компетенция позволит ему сделать это обычным указом. Но жесткой критики со стороны парламента ему в таком случае не избежать, и первые итоги работы нового органа наверняка будут девальвированы подозрениями в политической заангажированности.

Решением проблемы могло бы стать создание финансовой разведки как независимого ведомства со специальным статусом и общественным контролем в виде наблюдательного совета. В таком случае, разведчики могли бы отслеживать и денежные переводы с участием членов правительства, в том числе (не дай Бог) и тех же руководителей Налоговой администрации, Минфина, и НБУ. Но, похоже, эта идея будет лишь одной из многих, подлежащих долгой и жаркой дискуссии в кулуарах власти. А пока что Украине стоит надеяться разве что на информацию российской финансовой разведки, которая согласно указу Путина, уполномочена отслеживать и денежные потоки за рубежом, то есть, и в Украине.