Новый «слоган»

В заявлении закреплены и требования американской стороны в связи с необходимостью отмены санкций FATF, озвученные накануне специальным советником министерства юстиции США Теодором Гринбергом. Среди них — абсолютная политическая незаангажированность Государственного департамента финансового мониторинга (чего, кстати, в свое время добивался СНБО, предлагая создавать этот орган вне правительства), внесение изменений в Уголовный кодекс (закон уже принят, но пока не подписан Президентом) и в закон о банках и банковской деятельности (принятый в первом чтении), а также уменьшение максимальной суммы одной банковской операции, не подлежащей отслеживанию. НБУ уже готовит предложение об уменьшении этой суммы (100 тыс. грн. — для наличных операций и 300 тыс. грн. — для безналичных) втрое. «Выполнение этих условий позволит Украине в самое короткое время остановить санкции со стороны FATF. Это еще не гарантирует исключение Украины из «черного списка» FATF, но отмена санкций будет большим достижением», — сказал Т.Гринберг. Правда, Карижский опроверг появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что Соединенные Штаты ставят условия Украине. По его словам, «это скорее позиция всех основных членов FATF (а не только Соединенных штатов), указывающая на главные болевые точки». Комментируя эти требования FATF, В. Хорошковский сказал о том, что все эти условия реально выполнимы к 12 февраля. Помощник министра отметил, что Украина может «создать признаки независимости» Госдепартамента финансового мониторинга, что в первую очередь будет означать отсутствие прямой его подчиненности кому-либо из должностных лиц, а также четкое определение причин, по которым может быть снят его руководитель. «Украина должна сделать какое-то политическое заявление на этот счет и взять на себя соответствующие обязательства», — предположил Карижский и добавил: «Правда, нужно учитывать, что у некоторых стран доверие к Украине сейчас невелико, но лучше, когда такое заявление есть, чем когда его нет. Я думаю, что наша делегация будет над ним работать». Отвечая на вопрос «Дня» о том, кто бы мог возглавить Госфинмониторинг (напомним, после увольнения А.Бережного эта должность вакантна), помощник министра ответил, что ничего об этом не знает.

Между тем в околоправительственных кругах ходят упорные слухи о том, что главой финансовой разведки может стать один из первых руководителей Госналоговой администрации. Не случайно украинские банкиры ранее высказывали опасения по поводу назначения в Госфинмониторинг на должности двух заместителей председателя (в том числе — первого заместителя) руководителей налоговой милиции. Ссылаясь на неофициальную информацию, представители украинских банков сообщают также о недовольстве FATF снятием с должности главы Госфинмониторинга Алексея Бережного — экс-дипломата, не связанного с силовыми органами.

«Если мы начнем имплементировать решения, которые были приняты Верховной Радой, тогда санкции FATF не будут жесткими и мы могли бы какое-то время вести переговоры. Ключевое — имплементация, чтобы показать FATF реальные шаги», — сказал на днях глава Нацбанка Украины Сергей Тигипко. Ассоциация украинских банков (АУБ) также не считает ситуацию с санкциями FATF безнадежной. Ссылаясь на результаты встречи банкиров с послами Германии и Канады, в АУБ сообщили «Дню», что они могут быть сняты, но для этого украинская сторона должна создать надлежащие условия, при которых FATF могла бы проявить объективность в отношении Украины. По свидетельству АУБ, одним из них немецкие дипломаты назвали выведение из-под влияния контролирующих органов Госфинмониторига. Как отметил посол Канады Эндрю Робинсон, в современных условиях для Украины первоочередным становится вопрос восстановления доверия со стороны международного сообщества, от чего напрямую будут зависеть дальнейшие контрмеры по недопущению отмывания грязных денег и их последствия для украинской стороны.

Подытоживая, можно утверждать, что по поводу санкций FATF в лексиконе западных дипломатов появилась новая ключевая фраза, или «слоган»: политическая незаангажированность. Очевидно, в FATF неплохо осведомлены о практике конкурентного использования госструктур в политике и бизнесе. И поэтому настаивают на политической незаангажированности украинской борьбы с отмыванием денег. Формулировка удачная — говорить «о политике» могут все и долго.