В Совете Европы оценили борьбу Украины с отмыванием денег
Украина достигла ощутимого прогресса, существует сильная политическая приверженность в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег, однако необходимо вносить нормативные и законодательные изменения для определения сурового наказания за преступления по отмыванию средств и в дальнейшем настойчиво работать, в частности в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом говорится в новом отчете Специального Комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий по противодействию отмыванию денег (MONEYVAL), обнародованном 30 января в Страсбурге, сообщает "Укринформ".
"MONEYVAL признал, что в Украине существует сильная политическая приверженность к предотвращению и противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, принятые меры уже имели положительный эффект", - говорится в отчете.
В то же время в документе указывается, что несмотря на достигнутые успехи, "необходимы новые нормативные положения для предоставления более суровых приговоров за преступления, а также привлечение дополнительных ресурсов; а дела на высоком уровне должны расследоваться и рассматриваться судами более активно".
"Украина сталкивается со значительными рисками отмывания денег из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Огромный размер теневой экономики, усиление широкомасштабного использования наличных делает страну особо уязвимой", - указано в отчете.
Среди механизмов отмывания денег в Украине эксперты называют так называемые центры конвертации, по которым "фонды распределяются от реальной в теневую экономику и используются для обмена денег и их выведения из страны".
MONEYVAL также указывает на необходимость введения более строгих наказаний по делам касательно отмывания денег и коррупции, в том числе на высшем политическом уровне.
"Больше судебных преследований и обвинительных приговоров необходимо в делах, связанных с коррупцией, воровством и хищением государственного имущества на высоком уровне не только лицами, которые связаны с прежним режимом, но и действующими государственными должностными лицами и их партнерами", - указано в документе.
Эксперты отмечают, что отмывание денег все еще рассматривается как преступление "вторичного уровня", поэтому следует вносить изменения в украинское законодательство, чтобы более строго наказывать за такие преступления.
Напомним, весной 2017 года в Украину прибыла миссия Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL (группа создана и работает по принципу FATF), которая на месте должна была тщательно проверять и оценивать эффективность национальной системы борьбы с отмыванием грязных денег.
