В Одессе пресечена крупная финансовая афера

Новенький «жигуленок» 9-й модели только-только вырулил из-за массивных железных ворот дворика одесского «Мисто-Банка», как путь ему преградили машины сотрудников СБУ и налоговой милиции.

Проверяющих прежде всего интересовали документы на вывоз багажа — вместительной сумки на заднем сиденье. Поднять ее и перенести обратно в помещение банка оказалось под силу только двум офицерам: несколько десятков 5-тысячных пачек банкнот потянули более чем на полцентнера...

При ревизии оказалось, что один из клиентов «Мисто-Банка» получил с расчетного счета фирмы «НАТ» и вывозил в машине 230770 гривен. Еще 220 тысяч остались на банковском счету фирмы. Можно предположить, что вывезти их намеревались чуть позже. Но опередила группа захвата СБУ и налоговой милиции.

В тот же ноябрьский день, по словам начальника пресс-центра Одесского УСБУ подполковника Александра Сухомейло, были задержаны пять участников преступной группировки, включительно с председателем правления одесского коммерческого «Мисто-Банка» Светланой Б., занимавшихся «перекачкой» со счетов действующих предприятий и обналичиванием значительных финансовых средств.

В частности, по данным СБУ, через расчетный счет частной производственно-коммерческой фирмы «НАТ» с 13 октября по 6 ноября членами упомянутой группы было получено в «Мисто-Банке» 5 миллионов 97 тысяч наличных гривен. Механизм «отмывания» валюты раскрыл в интервью «Дню» начальник областного управления налоговой милиции Василий Белецкий: «Члены преступной группы, которые имели немалый опыт финансово-банковской деятельности, быстро создавали то по одному, то по другому адресу фиктивные коммреческие фирмы — так называемые «ямы». И каждые две-три недели «прятали концы в воду» — так же быстро и бесследно фирмы исчезали. Ведь при их учреждении использовались документы либо безработных алкоголиков, либо умерших граждан. Таким же образом — использовав паспорт подставного лица, алкоголика с «Привоза» Юрия М. — учредили преступники и очередную одесскую фирму «НАТ», через расчетные счета которой проходили и обналичивались крупные денежные суммы. Ни о чем не подозревавший Юрий М. фигурировал в документах гендиректором предприятия, на его имя были открыты банковские счета, другие реквизиты, его именем подписывались при получении многотысячных денежных сумм...»

Сверхприбыльный бизнес, по словам полковника В. Белецкого, преступники основали на невиданном спросе многих одесских промышленников и предпринимателей — на утаивании от налогообложения своих доходов и получении посредством банков громадных ресурсов наличностью за вымышленные услуги или выполненные заказы. «Механизм преступных сделок простой, — уточняет он. — Подписывается псевдодоговор на услуги, которые заведомо никто не будет выполнять. Между тем, на счет фиктивной фирмы перечисляются через банк средства, которые сразу же изымаются членами стоящей за фирмой преступной группы. Затем большая часть средств возвращается уклоняющимся от налогов представителям реально действующих предприятий. А «комиссионные» в больших или меньших размерах остаются создателям фиктивной фирмы. Так и увеличиваются объемы «теневого» капитала, функционирующего параллельно с оборотом легальной банковской системы...»

Кстати, вследствие успешной операции в «Мисто-Банке» на счет фирмы «НАТ» в течение следующего дня были переведены еще 115 и 20 тысяч гривен от руководителей фирм, с которыми были в сговоре пятеро задержанных финансовых аферистов. А всего поступило около 350 тысяч гривен, которые сейчас сняты с расчетного счета и переведены в бюджет — на выплату пенсий, стипендий, поддержку других социальных программ.

Подсчетом убытков, которые понесло государство от преступных деяний задержанной группы, а также установлением должностных лиц около 100 предприятий и фирм, причастных к этой и другим финансовым аферам, занимается оперативно-следственная группа одесской горпрокуратуры,

УСБУ и налоговой милиции в составе десяти сотрудников. Хотя, по предварительным данным, из банковского оборота в течение последних месяцев незаконно изъято свыше 13 миллиона гривен. Для сравнения: от всех 26 сельских районов Одесщины за первые 16 дней ноября в сводный бюджет поступило 14 миллионов гривен.

Следственный отдел УСБУ в области возбудил уголовное дело по признакам статей 86-1, 148-2, 148-4 Уголовного кодекса Украины — за хищения в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство. Но самое трудное, с чем, видимо, придется столкнуться следствию, — установить и довести до суда «крышу», обеспечивавшую «спокойную и уверенную» деятельность преступной группы, состоящей из граждан Украины и России, в течение нескольких месяцев.