Международные расследователи рассказали, как окружение Януковича заработало на Евровидении - СМИ
Британская компания помогла окружению экс-президента Украины Виктора Януковича получить прибыль от прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение", который состоялся в Киеве. Об этом говорится в расследовании BBC.
Выставочный центр в Киеве, которому платили за проведение некоторых мероприятий «Евровидения», принадлежит компании, зарегистрированной в Хертфордшире (графство в Англии).
Через компании, зарегистрированные по тому же адресу в городе Поттерс Бар, вывели не менее 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (более 45 млрд грн).
В британском Департаменте по вопросам стратегии развития бизнеса заявили, что информация о компании в Британии "под постоянным контролем".
Конгрессно-выставочный центр "Парковый" - стильная и современная здание в центре Киева - стал местом проведения официальных вечеринок Евровидение-2017.
Участники и их команды со всей Европы танцевали и пили до рассвета на крыше с живописным видом на Днепр.
Украинская фирма, которая владеет зданием "Паркового", принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в Поттерс Баре.
Эта компания является партнером двух непрозрачных фирм, зарегистрированных на острове Невис в Карибском море.
Согласно документам, с которыми ознакомилась программа File on 4 (BBC Radio 4), Украинский государственный вещатель платил владельцам "Паркового" за проведение некоторых мероприятий.
Часть прибыли, вероятно, оказалась в карманах людей, которые тесно связаны с режимом бывшего президента Виктора Януковича, который четыре года назад бежал из Украины в Россию после протестов на Майдане.
В 2017 году украинский суд установил, что само здание "Паркового" финансировалась средствами, похищенными из бюджета государства.
Исследование Transparency International показало, что один из офисов в Поттерс Баре был юридическому адресу для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег. В основном эти компании имели дело с "грязными деньгами" из России и других бывших советских государств.
Работая с экспертом по незаконным финансов Ричардом Смитом и использовав банковские данные, которые опубликовал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности", мы подсчитали, что компаниями, зарегистрированными по этому адресу, было отмыто 1700000000 долларов.
Еще больше денег могло бы быть отмыто по схожей схеме, о которой пока известно мало."Компании Великобритании играют роль организатора глобальной коррупции", - рассказал Дункан Хеймс, директор по политическим вопросам британской Transparency International.
Подавляющее большинство из сотни компаний, которые исследовала BBC, указывают своими владельцами компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, таких как Сейшельские острова или Белиз.
Но с июня 2016 британские компании обязаны указывать "лицо, осуществляющее контроль (ОЗК)". Это должно раскрывать реальных людей, которые действительно руководят фирмами.
В эксклюзивном анализе для программы File on 4 антикоррупционная организация Global Witness подсчитала, что почти каждая десятая британская компания до сих пор не назвала ОЗК с регистрацией в Британии.
Мюррей Ворза, руководитель кампании Global Witness, говорит, что "шокирован обилием" отсутствующих данных, а большинство из тех, что есть, - "явно неточны".
Он приводит примеры ОЗК, которым за 300 лет или родившихся в будущем.
Также аналитик нашел еще 7000 организаций, которые указали, что они контролируются компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
В британской Регистрационной палате BBC ответили, систематически проверяют информацию, которую получают, но до сих пор никого не привлекли к ответственности за невыполнение требований.
